გლობალურ ფინანსურ სისტემაში, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) მყარი პროგრამა არ არის უბრალო ფუნქცია, არამედ ლეგიტიმურობის ქვაკუთხედია. ვირტუალური აქტივების სფეროში მოქმედი ბიზნესისთვის, ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლისადმი ერთგულება არის მარეგულირებლების, საბანკო პარტნიორებისა და ინსტიტუციური კლიენტების ნდობის მოსაპოვებლად გადამწყვეტი ფაქტორი. AML ან „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) მოთხოვნების შეუსრულებლობა არ არის უბრალო დარღვევა, არამედ კატასტროფული ბიზნეს-რისკია, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ლიცენზიის გაუქმება, გამანადგურებელი ჯარიმები და რეპუტაციის გამოუსწორებელი შელახვა. Legal Sandbox Georgia გთავაზობთ საექსპერტო იურიდიულ მომსახურებას მძლავრი შესაბამისობის ჩარჩოს შესაქმნელად, რითაც თქვენს მარეგულირებელ ვალდებულებებს თქვენი ოპერაციული კეთილსინდისიერების დემონსტრირებად ვაქცევთ.
ჩვენი კონსულტაცია ეფუძნება როგორც ადგილობრივი, ისე გლობალური სტანდარტების სრულყოფილ ცოდნას, მათ შორის ეროვნული ბანკის (სებ) მოთხოვნებს ვირტუალური აქტივების მომსახურების მიმწოდებლებისთვის (VASP) და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებს, როგორიცაა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი „მგზავრობის წესი“ (Travel Rule). ჩვენი პრაქტიკული დახმარების ბირთვია თქვენს ბიზნეს მოდელზე მორგებული, რისკზე დაფუძნებული AML/CFT პროგრამის შემუშავება. ეს პროცესი იწყება თქვენი ბიზნესის რისკების შეფასებით და გრძელდება ძირითადი AML/CFT პოლიტიკის შექმნით, რომელიც თქვენი ორგანიზაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტი გახდება. ჩვენ დაგეხმარებით ეფექტიანი KYC და მომხმარებლის გულდასმითი შესწავლის (CDD) პროცედურების დანერგვაში, მათ შორის ვერიფიკაციის დიფერენცირებული დონეების, პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) იდენტიფიცირებისა და მაღალი რისკის კლიენტებისთვის გაძლიერებული კვლევის (EDD) პროტოკოლების შემუშავებაში.
შემდგომ, ჩვენ გიწევთ კონსულტაციას ტრანზაქციების მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბებაში, რათა დროულად გამოავლინოთ საეჭვო აქტივობა და, კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, შეატყობინოთ ამის შესახებ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. შესაბამისობის კულტურის გასაძლიერებლად, ჩვენ ვამუშავებთ თანამშრომელთა სასწავლო პროგრამებს და გიწევთ რეკომენდაციას თქვენი AML სისტემის პერიოდული დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარებაზე, რათა გამოავლინოთ და აღმოფხვრათ სისუსტეები, სანამ ისინი მარეგულირებელ პრობლემებად იქცევა. უნაკლო AML/KYC ჩარჩო თქვენი საშვია ფინანსურ სამყაროში, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურ საბანკო ურთიერთობებს, იზიდავს ინვესტიციებს და ქმნის ბრენდს, რომელიც უსაფრთხოებასა და ნდობასთან ასოცირდება.
