საერთაშორისო სანქციებისა და ექსპორტის კონტროლის კომპლექსურ გარემოში ნავიგაცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი გამოწვევაა საქართველოში მოქმედი ბიზნესისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ გააჩნია საკუთარი სანქციების პირველადი ნუსხები, მისი ძირითადი მარეგულირებელი ორგანოები, განსაკუთრებით ფინანსურ და საბაჟო სექტორებში, აქტიურად აღასრულებენ ამერიკის შეერთებული შტატების (OFAC), ევროკავშირისა და გაერთიანებული სამეფოს მიერ დაწესებულ სანქციებს. შეუსაბამობა, თუნდაც უნებლიე, სერიოზული რისკების წინაშე აყენებს ბიზნესს, მათ შორის ფინანსური ჯარიმების, აქტივების გაყინვისა და გლობალური ფინანსური სისტემიდან გარიყვის ჩათვლით. ჩვენი ფირმა გთავაზობთ კრიტიკულ იურიდიულ დახმარებას, რათა თქვენი ოპერაციები სრულად შეესაბამებოდეს კანონმდებლობას.
ჩვენი სანქციების პრაქტიკა ფოკუსირებულია ამ უცხოური რეგულაციების პრაქტიკულ იმპლემენტაციაზე საქართველოს სამართლებრივ ჩარჩოში. ჩვენ ვუწევთ კლიენტებს კონსულტაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) კონკრეტულ დირექტივებზე, რომლებიც ავალდებულებენ ყველა ქართულ ფინანსურ ინსტიტუტს, შეამოწმონ, იდენტიფიცირონ და დაბლოკონ სანქცირებულ მხარეებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ამ ვალდებულებების დეტალურ ანალიზს, ვატარებთ თქვენი ბიზნესის რისკების შეფასებას და ვქმნით მყარ შიდა შესაბამისობის პროგრამებს (ICPs), რათა უზრუნველყოთ სკრინინგისა და ანგარიშგების ყველა მარეგულირებელი მოთხოვნის დაცვა.
ვაჭრობით დაკავებული ბიზნესისთვის, ჩვენი ექსპერტიზა ვრცელდება საქართველოს შემოსავლების სამსახურის მიერ აღსრულებულ მკაცრ კონტროლზე. შემოსავლების სამსახური ახორციელებს მკაცრ საბაჟო კონტროლს იმ საქონელზე, რომელიც ექვემდებარება საერთაშორისო სანქციებს, განსაკუთრებით მაღალი რისკის იურისდიქციებში მიმავალ ან გამავალ ტვირთებზე. ჩვენ გთავაზობთ ზუსტ იურიდიულ რჩევებს საქონლის კლასიფიკაციისა და ტრანზაქციების დასაშვებობის შესახებ. ეს მოიცავს „შეიარაღების, სამხედრო ტექნიკისა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტისა და იმპორტის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების დაცვას. ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე ნებართვებისა და ლიცენზიების მიღების მთელ პროცესში, რათა უზრუნველყონ, რომ ყველა საექსპორტო, რეექსპორტისა და სატრანზიტო ოპერაციას ჰქონდეს საჭირო ავტორიზაცია.
„ლიგალ სენდბოქს ჯორჯია“ მოქმედებს როგორც თქვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამ მაღალი რისკების შესამცირებლად. ჩვენი სერვისები მოიცავს კონტრაგენტებისა და საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეების (UBO) კრიტიკულ სანქციების კუთხით შესწავლას, საკუთრებისა და კონტროლის რთული წესების ინტერპრეტაციას (მაგ., OFAC-ის 50%-იანი წესი) და დაუყოვნებლივ იურიდიულ მხარდაჭერას ტრანზაქციის გაყინვის ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მოკვლევის შემთხვევაში. ჩვენ ვფარავთ უფსკრულს რთულ საერთაშორისო სამართლებრივ რეჟიმებსა და მათ პირდაპირ აღსრულებას შორის საქართველოში.
განახლდა: ...