საქართველოს, როგორც კავკასიის რეგიონის სატრანზიტო და ფინანსური ჰაბის, სტრატეგიული როლის ზრდასთან ერთად, საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობა ქართული ბიზნესისთვის კრიტიკულ აუცილებლობად იქცა. საქმე ეხება არა მხოლოდ კანონის დაცვას, არამედ რეპუტაციული და ფინანსური კატასტროფის თავიდან აცილებას. სანქციების რთული და მუდმივად ცვალებადი ქსელი, რომელიც დაწესებულია აშშ-ის (OFAC), ევროკავშირისა და სხვა აქტორების მიერ, მოითხოვს სიღრმისეულ ცოდნასა და პროაქტიულ მიდგომას. ჩვენი გუნდი Legal Sandbox Georgia-ში სთავაზობს კომპანიებს სპეციალიზებულ იურიდიულ მომსახურებას, რათა მათ შეძლონ ამ რისკების ეფექტიანად მართვა და საერთაშორისო ასპარეზზე უსაფრთხო ოპერირება.
საქართველოში სანქციების აღსრულება რეგულირდება კომპლექსური სისტემით, რომლის ბირთვს წარმოადგენს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონი. ამ სისტემის მთავარი მოქმედი პირები არიან ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (FMS), რომელიც აანალიზებს საეჭვო ტრანზაქციებს; საქართველოს ეროვნული ბანკი, რომელიც ადგენს სავალდებულო წესებს საფინანსო სექტორისთვის; და შემოსავლების სამსახური, რომელიც აკონტროლებს სანქცირებული საქონლის გადაადგილებას საზღვარზე. ეს უწყებები ერთობლივად უზრუნველყოფენ, რომ ქართულმა კომპანიებმა არ დაუშვან სანქცირებული პირების, კომპანიებისა თუ ტრანზაქციების საკუთარ სისტემებში მოხვედრა, რაც ბიზნესისგან მუდმივ სიფხიზლეს მოითხოვს.
ჩვენი იურიდიული მომსახურება ფოკუსირებულია პრაქტიკული და ეფექტიანი საკომპლაენსო მექანიზმების შექმნაზე. ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს სანქციების რისკების შეფასებაში, რაც გულისხმობს მათი ბიზნეს-მოდელის, კლიენტთა ბაზისა და გეოგრაფიული არეალის ანალიზს. ამის საფუძველზე, ვამუშავებთ კლიენტებისა და ტრანზაქციების სკრინინგის შიდა პროტოკოლებს, ვეხმარებით მათ საეჭვო აქტივობის („red flags“) იდენტიფიცირებასა და შესაბამის რეაგირებაში. ჩვენ ასევე ვატარებთ კონკრეტული, მაღალი რისკის ტრანზაქციების სიღრმისეულ იურიდიულ ანალიზს, რათა კლიენტმა მიიღოს ინფორმირებული და სამართლებრივად დაცული გადაწყვეტილება.
მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სანქციები არ შემოიფარგლება მხოლოდ კონკრეტული პირების „შავი სიებით“. ჩვენი გუნდი ასევე გიწევთ კონსულტაციას სექტორული სანქციების შესახებ, რომლებიც ზღუდავს საქმიანობას სანქცირებული ქვეყნის ეკონომიკის კონკრეტულ სექტორებში (მაგალითად, ენერგეტიკა, თავდაცვა). გარდა ამისა, ჩვენ ვხსნით მეორადი სანქციების რისკებს, რომლის დროსაც აშშ-ს შეუძლია სანქციები დაუწესოს არაამერიკულ კომპანიას სანქცირებულ ირანთან ან რუსეთთან მნიშვნელოვანი გარიგების გამო. ამ ნიუანსების ცოდნა კრიტიკულია საერთაშორისო ბაზარზე მოქმედი ნებისმიერი ქართული კომპანიისთვის. ჩვენი მიზანია, რთული და ბუნდოვანი რეგულაციები თქვენთვის გასაგებ და მართვად სამოქმედო გეგმად ვაქციოთ.
განახლდა: ...