საქართველოს ღია და დინამიურ ბაზარზე, ტრანზაქციებში, პარტნიორობასა და მაღალი დონის დანიშვნებში არსებულმა უხილავმა რისკებმა შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი, მარეგულირებელი სანქციები და ხანგრძლივი რეპუტაციული ზიანი. ჩვენი საგამოძიებო დიუ დილიჯენსისა და ბიზნეს დაზვერვის სერვისი მოქმედებს როგორც აუცილებელი ფარი, რომელიც გაურკვევლობას სტრატეგიულ სიცხადედ გარდაქმნის. ჩვენ სცილდებით ავტომატიზირებული მონაცემების მოძიებას და გთავაზობთ ინდივიდუალურ, ადამიანის მიერ ჩატარებულ გამოძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს თქვენი კომერციული პარტნიორების ღრმა, ფაქტობრივ გააზრებას. ჩვენი პროცესის ყოველი ეტაპი ზედმიწევნით არის მორგებული საქართველოს კანონმდებლობასთან, კერძოდ, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონთან, რაც უზრუნველყოფს, რომ ჩვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყოს არა მხოლოდ მძლავრი, არამედ სრულად დაცვადი და იურიდიულად მყარი.
ჩვენი კორპორატიული დიუ დილიჯენსი უზრუნველყოფს ნებისმიერი ქართული სუბიექტის სასამართლო ექსპერტიზის დონის სიღრმისეულ ანალიზს. ჩვენ ზედმიწევნით ვაანალიზებთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს (NAPR) ოფიციალურ ჩანაწერებს, ვამოწმებთ წესდებას, საკუთრების ისტორიულ ცვლილებებს და ნებისმიერ რეგისტრირებულ უფლებრივ ტვირთს ან გირავნობას, რაც შესაძლოა ფინანსურ სიძნელეებზე მიუთითებდეს. ჩვენი გამოძიება ავლენს კრიტიკულ საეჭვო გარემოებებს, როგორიცაა გაუმჟღავნებელი სასამართლო დავები, კავშირები სანქცირებულ პირებთან ან ორგანიზაციებთან, ნომინალური საკუთრების სტრუქტურები და შეუსაბამობები კომპანიის დეკლარირებულ საქმიანობასა და მის საჯარო კვალს შორის. ეს სიღრმისეული ანალიზი გაძლევთ სიცხადეს, რომელიც აუცილებელია შერწყმის, შეძენის ან მნიშვნელოვანი ინვესტიციის განხორციელებისას, ყველა პოტენციური რისკის სრული გაცნობიერებით.
ჩვენ ვატარებთ საკვანძო პირების ბექგრაუნდის შემოწმებას იმ დონის სიზუსტით, რომელიც თქვენი გადაწყვეტილების მნიშვნელობას შეესაბამება. წინასასამსახურებრივი შემოწმებისთვის, ჩვენი საქმიანობა მკაცრად რეგულირდება საქართველოს შრომის კოდექსის სამართლებრივი ჩარჩოთი და ყოველთვის კანდიდატის თანხმობით მიმდინარეობს. ჩვენ ვამოწმებთ კანდიდატის პროფესიული გამოცდილების სისრულეს, ვავლენთ ინტერესთა პოტენციურ კონფლიქტებს და ვაფასებთ მის რეპუტაციას. „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) მიზნებისთვის, ჩვენ ვატარებთ გაძლიერებულ დიუ დილიჯენსს, რომელიც აკმაყოფილებს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მკაცრ მოთხოვნებს, მათ შორის გლობალური სანქციების სიებისა და პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) მონაცემთა ბაზების სრულყოფილ შემოწმებას.
სტრატეგიული ბიზნეს დაზვერვა მდგრადი კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების გასაღებია და ჩვენი სერვისი შექმნილია ამის ეთიკურად და კანონიერად უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ვაერთიანებთ საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, რათა მოგაწოდოთ ქმედითი ანალიზი თქვენი საბაზრო ლანდშაფტის შესახებ. ეს შეიძლება მოიცავდეს კონკურენტის საოპერაციო სისუსტეების რუკაზე დატანას, ახალი წამოწყებისთვის ბაზარზე შესვლის ბარიერების შეფასებას ან თქვენს სექტორში არსებული ძირითადი ბიზნეს და პოლიტიკური გავლენის მქონე პირთა ქსელის დადგენას. ეს ინფორმაცია მოიპოვება არა უკანონო გზებით, არამედ ღია წყაროების მონაცემების დახვეწილი ანალიზით, რაც გაძლევთ საშუალებას, იწინასწარმეტყველოთ ბაზრის ცვლილებები და აჯობოთ კონკურენტებს გადამოწმებული ინფორმაციის საფუძველზე და არა ვარაუდებით.
ჩვენი საგამოძიებო მეთოდოლოგია არის ის, რაც განგვასხვავებს და ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გარანტიას იძლევა. პროცესი იწყება დეტალური კონსულტაციით გამოძიების მასშტაბისა და სამართლებრივი პარამეტრების განსაზღვრის მიზნით. შემდეგ, ჩვენი მრავალენოვანი ანალიტიკოსები ახორციელებენ მონაცემების დისციპლინირებულ შეგროვებას საჯარო და საკუთრების წყაროების ფართო სპექტრიდან. ეს დაუმუშავებელი ინფორმაცია შემდეგ გადის ადამიანის მიერ ჩატარებულ მკაცრ ანალიზსა და ჯვარედინ გადამოწმებას უზუსტობების გასაფილტრად და ფაქტობრივი საფუძვლის დასადგენად. ბოლო და ყველაზე კრიტიკული ეტაპი არის იურიდიული განხილვა, სადაც ჩვენი დასკვნები ფასდება მათი რეალური შედეგების მიხედვით, რაც უზრუნველყოფს საბოლოო ანგარიშის თანმიმდევრულობას, სიზუსტესა და რელევანტურობას.
ჩვენი სერვისის საბოლოო ღირებულება გამოძიებისა და სამართლის სინთეზშია. ნებისმიერ გამომძიებელს შეუძლია მონაცემების შეგროვება, მაგრამ მხოლოდ იურიდიულ ექსპერტს შეუძლია ამ მონაცემების მნიშვნელობის სრულყოფილი შეფასება თქვენი სამართლებრივი ვალდებულებების, სახელშეკრულებო რისკებისა და სტრატეგიული პოზიციონირებისთვის საქართველოში. ჩვენი საბოლოო სადაზვერვო ანგარიში არის იურიდიული პროდუქტი, რომელიც იძლევა მკაფიო პასუხს კითხვაზე „და რა?“ — ის გარდაქმნის რთულ აღმოჩენებს კონკრეტულ, ქმედით რეკომენდაციებად. საგამოძიებო სიღრმისა და იურიდიული გამჭრიახობის ეს შერწყმა ჩვენს კლიენტებს უპრეცედენტო დონის უსაფრთხოებასა და გადამწყვეტ სტრატეგიულ უპირატესობას ანიჭებს.
განახლდა: ...