სანქციების აღსრულების ქმედებებთან გამკლავება, სიიდან ამოღების პროცედურების გავლა ან სანქციებით გამოწვეული სახელშეკრულებო დავების გადაწყვეტა სპეციალიზებულ იურიდიულ კონსულტაციას მოითხოვს. ქართული ორგანიზაციები და ფიზიკური პირები შეიძლება აღმოჩნდნენ შიდა აღსრულების ქმედებების წინაშე ქართული ორგანოების (როგორიცაა ეროვნული ბანკი ან შემოსავლების სამსახური) მიერ, რომლებიც ახორციელებენ უცხოურ სანქციებს, ან შეიძლება დასჭირდეთ სიიდან ამოღების მოთხოვნა პირდაპირ უცხოელ რეგულატორებთან (როგორიცაა OFAC ან ევროკავშირის საბჭო). გარდა ამისა, სანქციები ხშირად არღვევს კომერციულ კონტრაქტებს. "Legal Sandbox Georgia" გთავაზობთ საექსპერტო იურიდიულ წარმომადგენლობას ამ სფეროში.
დაცვა და წარმომადგენლობა სანქციების აღსრულების პროცესში
ეს სერვისი მოიცავს ოფიციალურ იურიდიულ დაცვას, როდესაც ქართული ორგანიზაცია გამოძიების ან ჯარიმების წინაშე დგას სანქციების სავარაუდო შეუსრულებლობის გამო. შიდა დონეზე, საქართველოს ეროვნული ბანკი (სებ) აქტიურად ზედამხედველობს ფინანსურ ინსტიტუტებს და აწესებს მნიშვნელოვან ჯარიმებს (მარეგულირებელი კაპიტალის 1%-მდე) აშშ/ევროკავშირის/დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციების დარღვევისთვის. შემოსავლების სამსახური ახორციელებს სავაჭრო სანქციებს, განსაკუთრებით რეექსპორტის კონტროლთან დაკავშირებით. ჩვენ წარმოვადგენთ კლიენტებს სებ-ის აუდიტის ან შემოსავლების სამსახურის გამოძიების დროს, ვამზადებთ ოფიციალურ პასუხებს მარეგულირებელ მოთხოვნებზე, ვასაჩივრებთ ნებისმიერი შემოთავაზებული ჯარიმის სამართლებრივ საფუძველს და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პოტენციურ მორიგებებზე.
სანქციების სიაში შეყვანის გასაჩივრება
თუ ქართველი ფიზიკური ან იურიდიული პირი მოხვდება უცხოური სანქციების რეჟიმის ქვეშ (მაგ., OFAC-ის SDN სიაში ან ევროკავშირის სანქციების სიაში), გასაჩივრების პროცესი მიმართულია უცხოური ორგანოს წინააღმდეგ და არა ქართული სასამართლოებისკენ. ჩვენ ვმართავთ ამ რთულ საერთაშორისო იურიდიულ პროცესს კლიენტების სახელით. OFAC-ის სიებისთვის, ეს მოიცავს ოფიციალური პეტიციის (მოთხოვნა სიიდან ამოღების შესახებ) მომზადებას და წარდგენას პირდაპირ OFAC-ში, მტკიცებულებებისა და სამართლებრივი არგუმენტების წარდგენით. ევროკავშირის სიებისთვის, გასაჩივრება მოიცავს განხილვის მოთხოვნის წარდგენას ევროკავშირის საბჭოში ან იურიდიული სარჩელის შეტანას ევროკავშირის ზოგად სასამართლოში ლუქსემბურგში. ჩვენ ვმოქმედებთ როგორც თქვენი ავტორიზებული იურიდიული წარმომადგენელი ამ მრავალეტაპიან პროცესებში.
წარმომადგენლობა ქართულ და საერთაშორისო ორგანოებში
ჩვენი წარმომადგენლობა სცდება ფორმალურ აღსრულების ან სიიდან ამოღების პროცედურებს. ჩვენ ვმოქმედებთ როგორც თქვენი იურიდიული მრჩეველი სანქციების შესაბამისობასთან დაკავშირებულ ყველა ურთიერთობაში. ეს მოიცავს თქვენი ინტერესების წარმოდგენას საქართველოს ეროვნულ ბანკში ქომფლაიენსის ჩარჩოებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით სებ-ის იმ რთული რეგულაციის ნავიგაციას, რომელიც ეხება სანქციების გამოყენებადობას საქართველოს მოქალაქეების მიმართ მხოლოდ ქართული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის შემდეგ. ჩვენ ასევე წარმოვადგენთ კლიენტებს საერთაშორისო ორგანოებში, როგორიცაა OFAC, ევროკავშირის საბჭო ან გაერთიანებული სამეფოს OFSI, ლიცენზირების განაცხადების, ნებაყოფლობითი თვითგამჟღავნების ან არაფორმალური მოკვლევების დროს.
სტრატეგიული სამართალწარმოება სანქციების სიაში უსაფუძვლო შეყვანის გამო
როდესაც უცხოურ ორგანოებთან ადმინისტრაციული გასაჩივრება (სიიდან ამოღების მოთხოვნა) წარუმატებელია, შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს სტრატეგიული სამართალწარმოება შესაბამის უცხოურ იურისდიქციაში. ეს ჩვეულებრივ ნიშნავს იურიდიული სარჩელის შეტანას OFAC-ის წინააღმდეგ აშშ-ის ფედერალურ სასამართლოში ან ევროკავშირის საბჭოს წინააღმდეგ ევროკავშირის ზოგად სასამართლოში. ეს არის უაღრესად სპეციალიზებული იურიდიული ქმედება, რომელიც ამტკიცებს, რომ დასანქცირება იყო იურიდიულად ხარვეზიანი, ეფუძნებოდა არასაკმარის მტკიცებულებებს ან არღვევდა ფუნდამენტურ უფლებებს. ჩვენ ვახორციელებთ ამ რთული საერთაშორისო სამართალწარმოების კოორდინაციასა და მართვას.
მედიაცია და არბიტრაჟი სანქციებთან დაკავშირებულ დავებში
სანქციები ხშირად იწვევს კომერციულ დავებს სახელშეკრულებო შესრულების შეუძლებლობის ან უკანონობის გამო. ეს სერვისი ფოკუსირებულია ამ სახელშეკრულებო დავების გადაწყვეტაზე დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმების (ADR) მეშვეობით საქართველოში, როგორიცაა მედიაცია ან არბიტრაჟი საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრში (GIAC). გავრცელებული დავები მოიცავს ფორს-მაჟორის მოთხოვნებს (არგუმენტი, რომ სანქციები წარმოადგენს გაუთვალისწინებელ მოვლენას, რომელიც ათავისუფლებს შესრულებისგან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ცნებების მიხედვით, როგორიცაა მუხლი 401 ან 398), ხელშეკრულების დარღვევას გადაუხდელობის გამო (თუ გადახდები დაბლოკილია) ან დავებს სანქციების პუნქტებთან დაკავშირებით. ჩვენ წარმოვადგენთ კლიენტებს ამ ADR პროცედურებში.
განახლდა: ...