ტრანზაქციული სათანადო გულმოდგინება (due diligence) არის კრიტიკული, საგამოძიებო პროცესი, რომელიც ტარდება მსხვილ კორპორატიულ ან ფინანსურ მოვლენამდე მემკვიდრეობით მიღებული სანქციების რისკების იდენტიფიცირების, შეფასებისა და შერბილების მიზნით. მიმდინარე ქომფლაიენსისგან განსხვავებით, ტრანზაქციული გულმოდგინება არის სამიზნე კომპანიის, პარტნიორისა თუ რთული სავაჭრო გარიგების სიღრმისეული, ერთჯერადი და სასამართლო ექსპერტიზის დონის მიმოხილვა. შერწყმის, შესყიდვის ან ერთობლივი საწარმოს განხორციელებისას, კომპანიამ შესაძლოა მემკვიდრეობით მიიღოს სამიზნის უკვე არსებული სანქციებთან დაკავშირებული ვალდებულებები. "Legal Sandbox Georgia" გთავაზობთ სპეციალიზებულ due diligence სერვისებს ამ ფარული რისკების გამოსავლენად, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი კლიენტების მიერ ინფორმირებული, დაცვადი გადაწყვეტილებების მიღებას და იცავს მათ სხვა მხარის დარღვევებზე სამართალმემკვიდრეობითი პასუხისმგებლობისგან.
ტრანზაქციამდელი სანქციების Due Diligence (M&A და JVs)
ეს სერვისი ნებისმიერი კორპორატიული გარიგების ფუნდამენტური კომპონენტია. ეს არის სამიზნე კომპანიის სანქციებთან შესაბამისობის მდგომარეობის, საკუთრების სტრუქტურისა და ისტორიული/მიმდინარე საქმიანი ურთიერთობების სასამართლო ექსპერტიზის დონის გამოძიება. ეს აუცილებელია ნებისმიერი შემძენისთვის, ინვესტორისთვის ან ერთობლივი საწარმოს პარტნიორისთვის, რათა თავიდან აიცილოს კატასტროფული სამართლებრივი ვალდებულებების მემკვიდრეობით მიღება. ჩვენ ვატარებთ სამიზნის სანქციებზე ორიენტირებულ აუდიტს, მათ შორის მისი საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეების (UBO) დადგენას ფარული სანქცირებული პირების გამოსავლენად. ჩვენ ასევე ვახორციელებთ მისი ტრანზაქციების ისტორიულ ანალიზს წარსული დარღვევების იდენტიფიცირებისთვის. ჩვენი საბოლოო შედეგი არის ოფიციალური due diligence ანგარიში, რომელიც აფასებს სანქციების რისკს, ასახავს პოტენციურ ვალდებულებებს და იძლევა მკაფიო რეკომენდაციებს, როგორიცაა გარიგების ხელშეკრულებებში კონკრეტული გარანტიების ან ანაზღაურების პირობების ჩართვა.
მიწოდების ჯაჭვის დაუცველობის ანალიზი სანქცირებულ სუბიექტებსა და იურისდიქციებზე
ჩვენ ვატარებთ კომპანიის ან საინვესტიციო სამიზნის მთელი მიწოდების ჯაჭვის სრულყოფილ რუკას და ანალიზს, მომწოდებლების, ლოგისტიკური პროვაიდერების, ექსპედიტორებისა და სატრანზიტო მარშრუტების ჩათვლით. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ვაჭრობის, წარმოებისა და ლოგისტიკის სფეროში მოღვაწე ბიზნესებისთვის, განსაკუთრებით საქართველოს, როგორც მთავარი სატრანზიტო ჰაბის, როლის გათვალისწინებით. მიზანია სანქცირებულ იურისდიქციებთან (მაგ., რუსეთი, ირანი), სექტორებთან ან სუბიექტებთან ნებისმიერი პირდაპირი ან ირიბი კავშირის იდენტიფიცირება. ჩვენ ვქმნით რისკების დეტალურ რუკას, რომელიც აჩვენებს მოწყვლადობებს, როგორიცაა მაღალი რისკის რეგიონიდან მოწოდებული კრიტიკული კომპონენტი, სანქცირებული გემების გამომყენებელი ლოგისტიკური პარტნიორი ან მაღალი რისკის ბანკში გამავალი გადახდის მარშრუტი.
სანქციების შესახებ სახელშეკრულებო პუნქტების შემუშავება და განხილვა
მყარი სახელშეკრულებო ენა სანქციების რისკისგან დაცვის ძირითადი საშუალებაა. ჩვენ ვამუშავებთ და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ინდივიდუალურ, იურიდიულად ზუსტ სანქციების პუნქტებზე M&A ხელშეკრულებებში, სასესხო დოკუმენტებში, მიწოდების კონტრაქტებსა და პარტნიორთა შეთანხმებებში შესატანად. ეს პუნქტები მოიცავს: (1) დეტალურ წარმომადგენლობებსა და გარანტიებს, სადაც კონტრაგენტი ადასტურებს თავის მიმდინარე და ისტორიულ შესაბამისობას; (2) ვალდებულებებს (Covenants), რომლებიც ავალდებულებს კონტრაგენტს შეინარჩუნოს შესაბამისობა გარიგების დახურვის შემდეგ; (3) აუდიტის უფლებებს, რაც ჩვენს კლიენტს შესაბამისობის გადამოწმების საშუალებას აძლევს; და (4) შეწყვეტის უფლებებს, რაც უზრუნველყოფს კონტრაქტიდან მკაფიო, უჯარიმო იურიდიულ გამოსავალს, თუ კონტრაგენტი სანქციებს დაარღვევს. ჩვენ ასევე ზედმიწევნით განვიხილავთ მოწინააღმდეგე მხარის მიერ შემოთავაზებულ პუნქტებს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ისინი უსამართლოდ არ დააკისრებენ პასუხისმგებლობას ჩვენს კლიენტზე.
საბოლოო გამოყენებისა და საბოლოო მომხმარებლის სერტიფიცირება
ეს არის სათანადო გულმოდგინების ფორმალური პროცესი პროდუქტის საბოლოო დანიშნულების (საბოლოო გამოყენება) და საბოლოო მიმღების (საბოლოო მომხმარებელი) გადამოწმების მიზნით, რაც წარმოადგენს იურიდიულ მოთხოვნას "ორმაგი დანიშნულების" საქონლის — სამოქალაქო და პოტენციური სამხედრო გამოყენების მქონე ნივთების — ექსპორტიორებისთვის, მწარმოებლებისთვის და მოვაჭრეებისთვის. ჩვენ ვქმნით და ვნერგავთ სერტიფიცირების ჩარჩოს, რომელიც მოიცავს დეკლარირებულ საბოლოო მომხმარებელზე due diligence-ის ჩატარებას, დეკლარირებული საბოლოო გამოყენების რისკ-ფაქტორების შეფასებას და იურიდიულად სავალდებულო სერტიფიკატის დოკუმენტის შემუშავებას, რომელსაც ხელი უნდა მოაწეროს საბოლოო მომხმარებელმა. ეს პროცესი ქმნის დაცვად, დოკუმენტირებულ აუდიტის კვალს, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩვენმა კლიენტმა გადადგა ყველა აუცილებელი და გონივრული ნაბიჯი მისი პროდუქციის სანქცირებულ სამხედრო, სამრეწველო ან სამთავრობო სუბიექტისთვის გადამისამართების თავიდან ასაცილებლად.
სავაჭრო დაფინანსებისა და გადახდების სქრინინგი
ეს არის უაღრესად სპეციალიზებული სქრინინგის სერვისი ბანკებისთვის, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის და კორპორატიული სახაზინო დეპარტამენტებისთვის, რომელიც სცდება სახელების მარტივ შედარებას. ჩვენ ვაანალიზებთ სავაჭრო დაფინანსების ტრანზაქციის დეტალებს, მათ შორის ყველა თანმხლებ დოკუმენტაციას (აკრედიტივები, კონოსამენტები, ინვოისები) ნებისმიერი ფარული სანქციების კავშირის გამოსავლენად. ეს მოიცავს გემების სახელებისა და IMO ნომრების შემოწმებას საზღვაო რეკომენდაციებთან მიმართებით, სანქცირებულ იურისდიქციებში პორტების ვიზიტების შემოწმებას, სასაქონლო კოდების ანალიზს ორმაგი დანიშნულების საქონელზე და საგადახდო შეტყობინებების (როგორიცაა SWIFT MT103/MT202) დეტალურ შესწავლას, რათა დავრწმუნდეთ, რომ საკორესპონდენტო გადახდების ჯაჭვში არ არიან ჩართული სანქცირებული ბანკები.
განახლდა: ...