ტრანზაქციებში მონაწილეობა, რომლებიც სხვაგვარად აკრძალულია საერთაშორისო სანქციების რეჟიმებით, კანონის სერიოზული დარღვევაა. თუმცა, ძალიან შეზღუდულ და კონკრეტულ ვითარებაში, მთავრობამ შეიძლება გასცეს ოფიციალური ნებართვა. ეს ავტორიზაცია, ცნობილი როგორც სპეციალური ლიცენზია, გაიცემა ინდივიდუალურად, შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოში (როგორიცაა აშშ-ის ხაზინის OFAC, გაერთიანებული სამეფოს OFSI ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის შესაბამისი უწყება) კომპლექსური, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამართლებრივი განაცხადის საფუძველზე. "Legal Sandbox Georgia" გთავაზობთ სპეციალიზებულ იურიდიულ წარმომადგენლობას ამ მაღალი რისკის პროცესის სამართავად, დაწყებული საწყისი შეფასებიდან რეგულატორის საბოლოო გადაწყვეტილებამდე.
კონსულტაციები სალიცენზიო განაცხადებსა და გამონაკლისებზე
განაცხადის შეტანამდე აუცილებელია ფორმალური სამართლებრივი შეფასება მისი სიცოცხლისუნარიანობის დასადგენად. ჩვენ ვატარებთ თქვენი შემოთავაზებული ტრანზაქციის სიღრმისეულ ანალიზს ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს (OFSI) და აშშ-ის (OFAC) რეჟიმების განსხვავებულ და ნიუანსირებულ სამართლებრივ ჩარჩოებთან მიმართებით. ჩვენ ვადგენთ ზუსტ, ვიწრო სამართლებრივ საფუძველს ან ნორმატიულ გამონაკლისს, რომლის საფუძველზეც შეიძლება განაცხადის გაკეთება — როგორიცაა წინასწარ არსებული კონტრაქტები, ჰუმანიტარული დებულებები, იურიდიული მომსახურების გაწევა ან აქტივების გასხვისება. ჩვენ გთავაზობთ ფორმალურ იურიდიულ დასკვნას წარმატების ალბათობის შესახებ, ვმართავთ მოლოდინებს და უზრუნველვყოფთ, რომ ნებისმიერი წარდგენილი განაცხადი ეფუძნებოდეს მყარ, დაცვად სამართლებრივ საფუძველს.
სპეციალური და გენერალური ლიცენზიების განაცხადების მომზადება და წარდგენა
მაშინ როცა გენერალური ლიცენზიები არის ფართო ნებართვები, რომლებსაც მთავრობა გასცემს პირთა კატეგორიაზე, სპეციალური ლიცენზია არის ინდივიდუალური ავტორიზაცია მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციისთვის. ამ განაცხადის მომზადება ზედმიწევნითი იურიდიული პროცესია. ჩვენ ვმართავთ წარდგენის სრულ პროცესს, რაც მოიცავს ყველა საჭირო დამხმარე დოკუმენტაციის (მაგ., კონტრაქტები, ინვოისები, საბანკო დეტალები, გადაზიდვის დოკუმენტები) შეგროვებას, ორგანიზებას და წარდგენას. შემდეგ ჩვენ ვამზადებთ ძირითად სამართლებრივ არგუმენტაციას, სადაც ზუსტად ვასაბუთებთ, თუ რატომ აკმაყოფილებს ტრანზაქცია გამონაკლისის მაღალ კანონისმიერ ზღვარს. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ფორმალურ წარდგენას სწორი სამთავრობო პორტალების მეშვეობით, რითაც უზრუნველვყოფთ თითოეული დეტალის სიზუსტეს.
კორესპონდენცია კომპეტენტურ ორგანოებთან
განაცხადის წარდგენა არის დიალოგის პირველი ნაბიჯი. კომპეტენტური ორგანოები, როგორიცაა OFAC ან OFSI, თითქმის ყოველთვის პასუხობენ დამატებითი კითხვებით ან ინფორმაციის მოთხოვნით (RFIs). ისინი დეტალურად შეისწავლიან თქვენს განაცხადს და მოითხოვენ დამატებით დეტალებს საკუთრების, ტრანზაქციის ნაკადისა და რეალური მხარეების შესახებ. ჩვენი როლია ვიმოქმედოთ როგორც თქვენი ოფიციალური იურიდიული მრჩეველი ყველა შემდგომ კომუნიკაციაში. ჩვენ ვიღებთ ამ მოთხოვნებს, ვაანალიზებთ მათ იურიდიულ მიზანს, გეხმარებით შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვებაში და ვამზადებთ ფორმალურ, ზუსტ იურიდიულ პასუხებს, რომლებიც აუცილებელია რეგულატორის დასაკმაყოფილებლად.
კონსულტაციები ჰუმანიტარულ გამონაკლისებსა და ოპერაციების შეწყვეტის (wind-down) ტრანზაქციებზე
ეს არის ლიცენზირების ორი ყველაზე გავრცელებული, თუმცა რთული სფერო. ჩვენ გთავაზობთ სპეციალიზებულ კონსულტაციებს ჰუმანიტარულ გამონაკლისებზე, რომლებსაც აქვთ საკუთარი სპეციფიკური სამართლებრივი არხები და მოითხოვენ მტკიცე სათანადო გულმოდგინებას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ავტორიზებული საქონლის (როგორიცაა საკვები ან მედიკამენტები) არამიზნობრივი გამოყენების თავიდან აცილება. ოპერაციების შეწყვეტის (wind-down) ტრანზაქციების შემთხვევაში, ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს, რომლებსაც აქვთ წინასწარ არსებული კონტრაქტები ახლად სანქცირებულ სუბიექტთან. ჩვენ ვამზადებთ სალიცენზიო განაცხადებს იმ შეზღუდული, აუცილებელი ტრანზაქციების ავტორიზაციისთვის (როგორიცაა საბოლოო გადახდის მიღება ან საბოლოო მიწოდების დასრულება), რომლებიც საჭიროა საქმიანი ურთიერთობის მოწესრიგებულად და კანონიერად დასასრულებლად.
განახლდა: ...