გლობალური სანქციების კომპლექსურ ლანდშაფტში ნავიგაცია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, რომელიც ოპერირებს საქართველოში ან საქართველოს გავლით. რთული გეოპოლიტიკური გარემოს გათვალისწინებით, კომპანიები საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების შეუსრულებლობის გამო მნიშვნელოვანი იურიდიული, ფინანსური და რეპუტაციული რისკების წინაშე დგებიან. "Legal Sandbox Georgia" გთავაზობთ რისკების შეფასებისა და სქრინინგის კომპლექსურ სერვისებს, რომლებიც შექმნილია ამ საფრთხეების იდენტიფიცირების, შერბილებისა და მართვისთვის. ჩვენი სერვისები უზრუნველყოფს თქვენი ოპერაციების შესაბამისობას ყველა რელევანტურ რეგულაციასთან, მათ შორის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ მოთხოვნებთან, რითაც ვიცავთ თქვენს აქტივებსა და რეპუტაციას საერთაშორისო ბაზარზე.
სანქციების რისკის შეფასება ბიზნესისა და ტრანზაქციებისთვის
ჩვენ ვატარებთ თქვენი კომპანიის სანქციებთან დაკავშირებული თანდაყოლილი და ნარჩენი რისკების სისტემატურ შეფასებას. ეს ფორმალური ანალიზი აუცილებელია ნებისმიერი სუბიექტისთვის, რომელიც ჩართულია საერთაშორისო ვაჭრობაში ან ფინანსებში, რადგან ის ავლენს ქომფლაიენსის მოწყვლადობებს და აკმაყოფილებს მარეგულირებლის მოთხოვნებს. ჩვენ ვაანალიზებთ თქვენს ბიზნეს მოდელს, კლიენტთა ბაზას და ტრანზაქციების ნაკადებს, რის შედეგადაც გაწვდით რისკის ამომწურავ პროფილს და დოკუმენტირებულ რეკომენდაციებს გამოვლენილი მოწყვლადობების შესამცირებლად.
კლიენტების, მომწოდებლებისა და კონტრაგენტების სქრინინგი
"იცნობდე შენს კლიენტს" (KYC) და კონტრაგენტის სათანადო გულმოდგინების პროცედურების შესრულება ფუნდამენტური სამართლებრივი მოთხოვნაა. ჩვენ ვახორციელებთ თქვენი კლიენტების, მომწოდებლებისა და კონტრაგენტების სისტემატურ სქრინინგს ყველა მიმდინარე, ოფიციალურ საერთაშორისო სანქციათა სიაში, მათ შორის ევროკავშირის, აშშ-ის (OFAC), დიდი ბრიტანეთისა (HMT) და გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ სიებში. ეს პროცესი უზრუნველყოფს, რომ არ შეხვიდეთ ტრანზაქციებში სანქცირებულ ან აკრძალულ მხარეებთან და ჩვენ გაწვდით ამ სქრინინგის დეტალურ, დოკუმენტირებულ მტკიცებულებებს, რომლებიც მოგეთხოვებათ ქომფლაიენსის დასადასტურებლად.
ქვეყნისა და სექტორული რისკების ანალიზი
ახალ ბაზრებზე შესვლამდე ან მაღალი რისკის მქონე ინდუსტრიებში ოპერირებამდე, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კონკრეტული გეოპოლიტიკური და მარეგულირებელი ლანდშაფტის საფუძვლიანი გააზრება. ჩვენ გთავაზობთ კონკრეტულ იურისდიქციასთან ან სექტორთან დაკავშირებული სანქციების, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა (AML) და კორუფციის რისკების სიღრმისეულ ანალიზს. ჩვენი ანალიტიკური ანგარიშები თქვენს ფირმას საშუალებას აძლევს მიიღოს ინფორმირებული, რისკზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები და შესაბამისად დააკალიბროს შიდა კონტროლის მექანიზმები.
რეალურ დროში მონიტორინგი და შეტყობინებების სისტემა
საერთაშორისო სანქციათა სიები დინამიურია და ყოველდღიურად ახლდება, რაც ერთჯერად შემოწმებებს არასაკმარისს ხდის მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის. ჩვენ ვნერგავთ და ვმართავთ თქვენი კლიენტებისა და კონტრაგენტების მთელი პორტფელის უწყვეტი, რეალურ დროში მონიტორინგის მძლავრ სისტემას. ეს ავტომატიზირებული გადაწყვეტა უზრუნველყოფს დაუყოვნებლივ შეტყობინებებს, როდესაც სუბიექტი ახალ ან განახლებულ სიაში ფიქსირდება, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ დროული, კანონით მოთხოვნილი ზომები, როგორიცაა აქტივების გაყინვა ან ტრანზაქციების ბლოკირება.
საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრის (UBO) დადგენა და სქრინინგი
სანქცირებული ფიზიკური და იურიდიული პირები ხშირად იყენებენ რთულ კორპორატიულ სტრუქტურებსა და ოფშორულ კომპანიებს თავიანთი მონაწილეობის დასაფარად. ჩვენი გაძლიერებული სათანადო გულმოდგინების (EDD) სერვისი შექმნილია ამ კონკრეტული რისკის შესამცირებლად საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეების (UBO) — იმ ფიზიკური პირების — იდენტიფიცირების გზით, რომლებიც საბოლოოდ ფლობენ ან აკონტროლებენ კონტრაგენტს. ჩვენ ვატარებთ სამფლობელო სტრუქტურების ზედმიწევნით კვლევას, ვადგენთ ამ პირებს და შემდგომში ვამოწმებთ მათ ყველა რელევანტურ სანქციათა სიაში, რათა დავიცვათ თქვენი ფირმა კრიტიკული არაპირდაპირი რისკებისგან.
განახლდა: ...