სანქციების ქომფლაიენსის მყარი პროგრამა არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროგრამული უზრუნველყოფითა და წერილობითი პოლიტიკით; მისი ეფექტურობა მთლიანად დამოკიდებულია იმ ადამიანების ცოდნასა და გულმოდგინებაზე, ვინც მას ახორციელებს. კომპანიის პერსონალი და მენეჯმენტი ქმნიან კრიტიკულ "ადამიანურ ფარს" ქომფლაიენსის დარღვევების წინააღმდეგ. "Legal Sandbox Georgia" გთავაზობთ ტრენინგისა და შესაძლებლობების განვითარების კომპლექსურ სერვისებს, რომლებიც შექმნილია თქვენს ორგანიზაციაში ქომფლაიენსის მდგრადი კულტურის დასანერგად. ჩვენ ვთავაზობთ პრაქტიკულ, როლზე მორგებულ განათლებას, რომელიც თქვენს გუნდს აძლევს შესაძლებლობას ეფექტურად ამოიცნოს, შეაფასოს და უპასუხოს სანქციების რისკებს ყოველდღიურ საქმიანობაში.
პერსონალისა და მენეჯმენტის ტრენინგი სანქციების კანონებსა და პროცედურებზე
ეს სერვისი არის დაცვადი ქომფლაიენს პროგრამის ფუნდამენტური ელემენტი. ჩვენ გთავაზობთ მორგებულ ტრენინგ-მოდულებს, რომლებიც სპეციალურად ადაპტირებულია ორ სხვადასხვა აუდიტორიაზე: მენეჯმენტის ტრენინგი ფოკუსირებულია მაღალი დონის სტრატეგიულ რისკებზე, კორპორატიულ პასუხისმგებლობაზე, მმართველობასა და დარღვევის მძიმე ფინანსურ და რეპუტაციულ შედეგებზე. პერსონალის ტრენინგი ოპერატიული გუნდებისთვის (მაგ., გაყიდვები, ფინანსები, ლოგისტიკა) პრაქტიკული და პროცესზე ორიენტირებულია. ის მოიცავს საერთაშორისო სანქციების (OFAC, EU, UK, UN) ძირითად კონცეფციებს, შიდა სქრინინგის ინსტრუმენტების გამოყენებას, ინდუსტრიის სპეციფიკური "წითელი დროშების" ამოცნობას და პოტენციური დამთხვევის ესკალაციის ზუსტ შიდა პროცედურებს.
სცენარზე დაფუძნებული ქეისები და სტიმულაციები
კანონის პასიური ცოდნა არასაკმარისია რეალური დარღვევის შესაჩერებლად. ეს სერვისი ამოწმებს თქვენი ტრენინგისა და პოლიტიკის პრაქტიკულ გამოყენებას მაღალი წნეხის ქვეშ, რეალისტური სტიმულაციების საშუალებით. ჩვენ ვამუშავებთ ინდივიდუალურ ქეისებს, რომლებიც ეფუძნება რეალურ საქმეებს და მორგებულია თქვენი ინდუსტრიის სპეციფიკურ რისკებზე — იქნება ეს რთული ლოგისტიკური მარშრუტი, გაუმჭვირვალე გადახდა ფინანსური კლიენტისთვის, თუ ორმაგი დანიშნულების საქონლის მოთხოვნა. ამ ინტერაქტიულ ვორქშოფებზე თქვენმა გუნდმა ერთობლივად უნდა აღმოაჩინოს ფარული "წითელი დროშები", გააანალიზოს ტრანზაქცია თქვენი ქომფლაიენსის პოლიტიკის მიხედვით და შეასრულოს ესკალაციის სწორი პროტოკოლი.
უწყვეტი პროფესიული განათლება და პოლიტიკის განახლებები
სანქციების რეჟიმები საერთაშორისო სამართლის ყველაზე დინამიური სფეროა, ახალი სიებით, სექტორული აკრძალვებითა და სამართლებრივი მითითებებით, რომლებიც თითქმის ყოველდღიურად ქვეყნდება. ექვსი თვის წინ ჩატარებული ტრენინგი უკვე სახიფათოდ მოძველებულია. ეს სერვისი უზრუნველყოფს უწყვეტ პროგრამას, რათა თქვენი გუნდის ცოდნა მუდამ აქტუალური იყოს. ჩვენ ამას ვახორციელებთ პერიოდული, ადვილად გასაგები ქომფლაიენს ბიულეტენებით, რომლებიც ხსნის ახალ ცვლილებებს. ჩვენ ასევე ვატარებთ განმეორებით კურსებს (ხშირად ყოველწლიურად, რეგულატორების მოთხოვნით) და ვუზრუნველყოფთ დაუყოვნებლივ, ad-hoc ტრენინგს, როდესაც მნიშვნელოვანი მოვლენა — როგორიცაა ევროკავშირის სანქციების ახალი პაკეტი — ფუნდამენტურად ცვლის რისკ-ლანდშაფტს.
განახლდა: ...