სანქციების ლანდშაფტში ნავიგაცია, რუტინული სქრინინგის მიღმა, მაღალი დონის სტრატეგიულ იურიდიულ კონსულტაციას მოითხოვს. არასტაბილური გეოპოლიტიკური გარემო, საქართველოს, როგორც რეგიონული სავაჭრო და ფინანსური ჰაბის, პოზიციასთან ერთად, ქმნის სამართლებრივი და კომერციული რისკების კომპლექსურ ქსელს. კომპანიები ეჯახებიან ურთიერთგამომრიცხავ სამართლებრივ რეჟიმებს, აგრესიულ ექსტრატერიტორიულ აღსრულებას და საერთაშორისო ფინანსური პარტნიორების მხრიდან "de-risking" (რისკებისგან თავის არიდების) წნეხს. "Legal Sandbox Georgia" სთავაზობს საექსპერტო საკონსულტაციო მომსახურებას, რათა დაეხმაროს მენეჯმენტს, ინვესტორებსა და დირექტორთა საბჭოებს ამ ლანდშაფტის გააზრებაში, ინფორმირებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებასა და საქმიანობის სტრუქტურირებაში.
კონსულტაცია ექსტრატერიტორიულ სანქციებზე (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირი)
ეს სერვისი უზრუნველყოფს სიცხადეს ქართული ბიზნესის ერთ-ერთ უდიდეს რისკზე: ექსტრატერიტორიულ იურისდიქციაზე. ჩვენ ვაანალიზებთ, თუ როგორ ვრცელდება უცხოური კანონები თქვენს წმინდა ადგილობრივ ან მესამე ქვეყნის ტრანზაქციებზე. ჩვენი კონსულტაცია ფოკუსირებულია აშშ-ის მეორად სანქციებზე, რომლებიც გაიძულებთ არჩევანის გაკეთებას სანქცირებულ მხარესთან (მაგ., ირანში ან რუსეთში) ტრანზაქციასა და აშშ-ის ფინანსურ სისტემაზე წვდომას შორის. ჩვენ ასევე გაწვდით რეკომენდაციებს გაერთიანებული სამეფოს რეგულაციების (რუსეთის სანქციების) შესახებ, რომლებსაც შეუძლიათ დაასანქცირონ არა-ბრიტანული პირები საქართველოში სანქციების რეჟიმის შერყევისთვის. ჩვენ ვაანალიზებთ თქვენს რისკებს USD კლირინგის, საკორესპონდენტო საბანკო მომსახურებისა და ლონდონის სადაზღვევო ბაზრიდან მოკვეთის თვალსაზრისით.
მითითებები სანქცირებულ რეგიონებთან მოვაჭრე ქართული სუბიექტებისთვის
ჩვენ ვთავაზობთ სპეციალიზებულ იურიდიულ მითითებებს კომპანიებს, რომელთა ბიზნეს მოდელები მოიცავს მაღალი რისკის იურისდიქციებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შეიძლება არ ჰქონდეს იდენტური სანქციების სიები, საქართველოს ეროვნული ბანკი (სებ) ცალსახად ავალდებულებს ყველა ქართულ ფინანსურ ინსტიტუტს, დაიცვას აშშ-ის, ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციები. ეს ქმნის დე ფაქტო შიდა აღსრულების მექანიზმს. ჩვენი სერვისი აანალიზებს ამ სპეციფიკურ რისკს. ჩვენ ვამოწმებთ თქვენს შემოთავაზებულ სავაჭრო, ლოგისტიკურ და საგადახდო არხებს სანქცირებული მხარეების, ბანკების ან სატრანსპორტო პროვაიდერების ჩართულობაზე. ჩვენ გაფრთხილებთ რეექსპორტის, პროდუქტის გადამისამართების ან "Made in Georgia" რებრენდინგის სქემების უკიდურესი რისკების შესახებ, რომლებიც დასავლეთის სამიზნეს წარმოადგენს და შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი კომპანიისა და მისი დირექტორების დასანქცირება.
სანქციების რისკების რუკის შედგენა ინვესტორებისა და ფინანსური ინსტიტუტებისთვის
ინვესტორებისთვის, კერძო კაპიტალის ფონდებისა და ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, ჩვენ ვატარებთ სამიზნე ინვესტიციის, პორტფელის ან თავად ინსტიტუტის სანქციების რისკების "top-down" შეფასებას. ეს არის მაკრო დონის due diligence, რომელიც მოთხოვნილია საქართველოს AML/CFT კანონმდებლობით. ჩვენ ვაანალიზებთ თქვენს თანდაყოლილ რისკებს თქვენი კონკრეტული კლიენტების პროფილების, პროდუქტების ტიპების, მომსახურების მიწოდების არხებისა და გეოგრაფიული დაფარვის საფუძველზე. ჩვენ ვქმნით რისკების ფორმალურ რუკას, რომელიც ასახავს მაღალი რისკის სფეროებს (მაგ., უძრავი ქონების პორტფელი გაუმჭვირვალე UBO-ებით, ლოგისტიკის სექტორის დამფინანსებელი დეპარტამენტი) და გთავაზობთ პროპორციული კონტროლის დანერგვის სამოქმედო გეგმას, რაც აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მოთხოვნილ რისკზე დაფუძნებულ მიდგომას.
მხარდაჭერა ფინტექ, კრიპტო და ციფრული აქტივების პროვაიდერებისთვის
ფინტექ და კრიპტო სექტორი არ არის მარეგულირებელი "ნაცრისფერი ზონა"; ის ქართველი რეგულატორების მთავარი ფოკუსია. 2023 წლიდან, ვირტუალური აქტივების მომსახურების ყველა პროვაიდერი (VASP) ვალდებულია დარეგისტრირდეს საქართველოს ეროვნულ ბანკში და ექვემდებარება იმავე AML/CFT და ფინანსური სანქციების კანონებს, როგორც ტრადიციული ბანკები. ჩვენ ვეხმარებით VASP-ებს ამ სავალდებულო ჩარჩოს დაცვაში. ჩვენი სერვისი მოიცავს რისკზე დაფუძნებული ქომფლაიენს პროგრამების, KYC (UBO-ს ვერიფიკაციის ჩათვლით) პოლიტიკის შემუშავებას და გაეროს, აშშ-ის, ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის სანქციების სიების დაცვას. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი პლატფორმა, საფულე ან ბირჟა სრულად შეესაბამებოდეს სებ-ის რეგულაციებს სანამ აუდიტის, ჯარიმის ან ლიცენზიის გაუქმების წინაშე დადგებით.
სანქციების გავლენის შეფასება სახელშეკრულებო შესრულებაზე (ფორს-მაჟორი)
როდესაც სანქციები ხელს გიშლით თქვენ ან თქვენს კონტრაგენტს ხელშეკრულების შესრულებაში, ეს იწვევს რთულ იურიდიულ დავას. ჩვენ გთავაზობთ ფორმალურ სამართლებრივ შეფასებას, წარმოადგენს თუ არა საერთაშორისო სანქციები ფორს-მაჟორულ გარემოებას ქართული სამართლით რეგულირებადი კონტრაქტის ფარგლებში. ქართული სახელშეკრულებო სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა (მაგ., მთავრობის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეფერხებების შესახებ) ცნობს "მთავრობის აქტებს" და "ემბარგოებს", როგორც პოტენციურ ფორს-მაჟორულ გარემოებებს. ჩვენ ვაანალიზებთ თქვენი კონკრეტული ხელშეკრულების ფორს-მაჟორის პუნქტს, დაწესებულ სანქციას და ფაქტობრივ კავშირს, რომელიც ხელს უშლის შესრულებას (მაგ., აქტივების გაყინვა, რომელიც ბლოკავს გადახდას). ჩვენ გთავაზობთ იურიდიულ დასკვნას თქვენი უფლებების შესახებ, შეაჩეროთ ან შეწყვიტოთ კონტრაქტი.
განახლდა: ...