მულტინაციონალური კორპორაციებისთვის, საერთაშორისო პორტფელის მქონე ინვესტორებისთვის ან საზღვრებს გარეთ მოქმედი ქართული კომპანიებისთვის, სანქციების შესაბამისობა გაცილებით რთულია, ვიდრე წმინდა ადგილობრივი სუბიექტებისთვის. აშშ-ის, ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის, გაეროს და სხვადასხვა ეროვნული სანქციების რეჟიმების გადაფარვადი და ზოგჯერ ურთიერთსაწინააღმდეგო მოთხოვნების ნავიგაცია მოითხოვს დახვეწილ, ცენტრალიზებულად კოორდინირებულ მიდგომას. მხოლოდ ქართული კანონმდებლობის დაცვა არასაკმარისია, როდესაც ექსტრატერიტორიული კანონები ან საერთაშორისო ფინანსური პარტნიორების შესაბამისობის მოთხოვნები უფრო მკაცრ სტანდარტებს აწესებს. "Legal Sandbox Georgia" გთავაზობთ ტრანსსასაზღვრო კოორდინაციის სპეციალიზებულ სერვისებს, ვმოქმედებთ როგორც ცენტრალური იურიდიული ჰაბი თქვენი გლობალური სანქციების რისკის პროფილის სამართავად.
უცხოელ იურიდიულ მრჩევლებთან კოორდინაცია მრავალ-იურისდიქციული ქომფლაენსისთვის
როდესაც ოპერაციები მრავალ ქვეყანას მოიცავს, ხშირად აუცილებელია ადგილობრივი იურიდიული მრჩევლების ჩართვა თითოეულ იურისდიქციაში კონკრეტული ეროვნული ინტერპრეტაციების, სალიცენზიო მოთხოვნებისა და აღსრულების ნიუანსების გასაგებად. თუმცა, განსხვავებული რჩევების მართვამ შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა. ჩვენ ვმოქმედებთ როგორც თქვენი ძირითადი მაკოორდინირებელი მრჩეველი. ჩვენ ვპოულობთ, ვრთავთ და ვმართავთ კვალიფიციურ ადგილობრივ სანქციების იურისტებს შესაბამის უცხოურ იურისდიქციებში. ჩვენ ვაერთიანებთ მათ იურისდიქცია-სპეციფიკურ რჩევებს, ვავლენთ კანონთა პოტენციურ კოლიზიებს (როგორიცაა აშშ-ის მეორად სანქციებსა და ევროკავშირის ბლოკირების სტატუტს შორის) და ვაერთიანებთ მას ერთიან, ქმედით სტრატეგიაში.
მულტინაციონალური ჯგუფების კონსულტირება კონსოლიდირებულ სანქციების სტრატეგიაზე
მულტინაციონალურ ჯგუფს არ შეუძლია ჰქონდეს ფრაგმენტული ან წინააღმდეგობრივი შესაბამისობის მიდგომები მის შვილობილ კომპანიებში. ჩვენ ვეხმარებით სათაო კომპანიებსა და ჯგუფის იურიდიულ/ქომფლაენსის ფუნქციებს კონსოლიდირებული, ჯგუფის მასშტაბით სანქციების სტრატეგიისა და რისკისადმი მიდგომის შემუშავებასა და დანერგვაში. ეს მოიცავს შესაბამისობის მინიმალური სტანდარტის დაწესებას (ხშირად ყველაზე მკაცრი მოქმედი რეჟიმის, მაგ., აშშ OFAC-ის სტანდარტების, მიღება მთელი ჯგუფისთვის), ცენტრალიზებული ზედამხედველობისა და ანგარიშგების მექანიზმების შემუშავებას და იმის უზრუნველყოფას, რომ ჯგუფის გლობალური პოლიტიკა ეფექტურად ფარავდეს უმაღლესი რისკის სფეროებს.
შესაბამისობის ჩარჩოების ჰარმონიზაცია შვილობილ კომპანიებში
გლობალური სტრატეგიის განხორციელება მოითხოვს თანმიმდევრულ შესრულებას ადგილზე. ეს სერვისი ფოკუსირებულია ქომფლაენსის პოლიტიკის, პროცედურების, სქრინინგის ინსტრუმენტებისა და ტრენინგის პროგრამების პრაქტიკულ ჰარმონიზაციაზე ყველა შვილობილ კომპანიასა და ფილიალში. ჩვენ ვმუშაობთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ძირითადი ქომფლაენსის პრინციპები და კონტროლი ერთგვაროვნად იქნას გამოყენებული, პროცედურების ადაპტირებით, სადაც საჭიროა ადგილობრივი მარეგულირებელი სპეციფიკის დასაკმაყოფილებლად, ჯგუფის საერთო სტანდარტის შელახვის გარეშე. ეს მოიცავს დოკუმენტაციის პრაქტიკის, შეტყობინებების დამუშავების პროტოკოლებისა და შიდა ანგარიშგების ფორმატების სტანდარტიზაციას.
განახლდა: ...