საქართველოს ნულოვანი ტოლერანტობის მქონე ფინანსურ მარეგულირებელ გარემოში, გადაცდომის აღქმაც კი შეიძლება კატასტროფული სამართლებრივი კრიზისის გამომწვევი გახდეს. ბანკებისთვის, საინვესტიციო ფონდებისთვის, საბროკერო ფირმებისა და ლიცენზირებული პროფესიონალებისთვის, რომლებიც მათ მართავენ, მარეგულირებლის ან პროკურორის მოკვლევა საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ფინანსურ სანქციებს, არამედ კარიერის დასრულების პოტენციალს. ჩვენი ფირმა წარმოადგენს ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიის ერთგულ დამცველს, უზრუნველყოფს რა დახვეწილ და სპეციალიზებულ დაცვის პრაქტიკას, რომელიც მორგებულია ამ სექტორის უნიკალურ გამოწვევებზე. ჩვენ არ ვართ უბრალოდ სისხლის სამართლის ადვოკატები; ჩვენ ვართ ფინანსური ბაზრის დაცვის სტრატეგები, რომლებიც თავისუფლად ვფლობთ როგორც სამართლის, ისე ფინანსების ენას და მზად ვართ დავიცვათ ჩვენი კლიენტების ბიზნესი, ლიცენზიები და თავისუფლება.
საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) სააღსრულებო წარმოებაში ნავიგაცია მაღალი რისკის პროცესია, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას. სებ-ს გააჩნია უზარმაზარი ძალაუფლება, ადგილზე ინსპექტირების ჩატარებიდან და ჩვენებების იძულებით მიღებიდან დაწყებული, გამანადგურებელი ჯარიმების დაწესებითა და ლიცენზიების გაუქმებით დამთავრებული. ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს სებ-ის გამოძიების მთელ სასიცოცხლო ციკლს. ჩვენ ვმართავთ მოცულობითი და რთული დოკუმენტაციის წარდგენას, ზედმიწევნით ვამზადებთ ხელმძღვანელებსა და ტრეიდერებს მარეგულირებელთან გასაუბრებისთვის და ვადგენთ დეტალურ სამართლებრივ დასკვნებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება დარღვევის შესახებ მიგნებებს. ჩვენი პროაქტიული ჩართულობა მიზნად ისახავს საკითხების რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე გადაჭრას, ხშირად ხელს უშლის რა კონფიდენციალური სამეთვალყურეო მოკვლევის საჯარო სააღსრულებო მოქმედებაში ან დამანგრევებელ სისხლისსამართლებრივ რეფერალში გადაზრდას.
საბაზრო მანიპულაციის სისხლისსამართლებრივ ბრალდებაზე დაცვა მოითხოვს სავაჭრო სტრატეგიების ღრმა და პრაქტიკულ გააზრებას. ბრალდების მხარემ უნდა დაამტკიცოს ხელოვნური ფასის ან სავაჭრო აქტივობის შეცდომაში შემყვანი გარეგნობის შექმნის კონკრეტული განზრახვა. ჩვენი დაცვის მეთოდოლოგია მოიცავს განსახილველი სავაჭრო აქტივობის ფორენზიკულ დეკონსტრუქციას. ჩვენ ვთანამშრომლობთ წამყვან ფინანსური ბაზრის ექსპერტებთან და მონაცემთა ანალიტიკოსებთან, რათა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი კლიენტის სავაჭრო პატერნები განპირობებული იყო ლეგიტიმური, ეკონომიკურად რაციონალური სტრატეგიებით — როგორიცაა ჰეჯირება, არბიტრაჟი ან ლიკვიდურობის უზრუნველყოფა — და არა თაღლითური სქემით. ჩვენ ვმუშაობთ პროკურორებისა და მოსამართლეების ინფორმირებაზე ბაზრის სირთულეების შესახებ, რათა ის, რაც გაუცნობიერებელი თვალისთვის საეჭვოდ ჩანს, კვლავ ლეგიტიმურ ბიზნესად წარმოვაჩინოთ.
ინსაიდერული ვაჭრობის ბრალდებები თანაბრად რთულია და ეფუძნება ნიუანსურ სამართლებრივ განმარტებებს. სახელმწიფომ უნდა დაამტკიცოს, რომ პირმა ივაჭრა ისეთი ინფორმაციის ფლობისას, რომელიც იყო ერთდროულად „არსებითი“ და „არა-საჯარო“, და რომ მან ეს გააკეთა ფიდუციური ვალდებულების დარღვევით. ჩვენი დაცვის სტრატეგია მოიცავს ამ ელემენტებზე მრავალმხრივ შეტევას. ჩვენ დაჟინებით ვამტკიცებთ, რომ ინფორმაცია არ იყო იურიდიულად არსებითი, რომ ის უკვე გავრცელებული იყო ბაზარზე სხვა არხებით, ან რომ გარიგებები იყო წინასწარ დადგენილი, ლეგიტიმური სავაჭრო გეგმის ნაწილი. ჩვენ ვაყალიბებთ მყარ ფაქტობრივ და სამართლებრივ საქმეს, რათა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი კლიენტი მოქმედებდა ჯეროვნად და კანონის ფარგლებში.
ამ საქმეებში ყველაზე დიდი საფრთხე ხშირად მრავალფრონტიანი ბრძოლაა. სებ-ის გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა და ინვესტორთა სამოქალაქო სარჩელები შეიძლება ერთდროულად მიმდინარეობდეს, რაც ქმნის სახიფათო იურიდიულ ნაღმების ველს. მარეგულირებელთან გასაუბრებისას მიცემული ჩვენება შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის პროცესში, ხოლო ერთ ფორუმში მიღებულ გადაწყვეტილებას შეიძლება კატასტროფული შედეგები მოჰყვეს მეორეში. ჩვენი ფირმა უზრუნველყოფს ერთიან და შეთანხმებულ დაცვის სტრატეგიას. ჩვენ ვმართავთ ყველა წარმოებას ერთიანი, ინტეგრირებული გეგმის ქვეშ, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი სამართლებრივი და ფაქტობრივი პოზიციების თანმიმდევრულობას ყველა ფრონტზე. ეს ჰოლისტიკური მიდგომა აუცილებელია კლიენტის ურთიერთსაწინააღმდეგო წარმოებების ქსელში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად და კრიტიკულია წარმატებული გლობალური გადაწყვეტის მისაღწევად.
განახლდა: ...