გაძლიერებული გლობალური ფინანსური კონტროლის ეპოქაში, საქართველომ გაააქტიურა ბრძოლა რთული ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ. ფულის გათეთრებისა და მითვისება-გაფლანგვის ბრალდებებს განსაკუთრებული სიმკაცრით იძიებენ სპეციალიზებული სახელმწიფო უწყებები, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური და პროკურატურა. ეს არ არის უბრალო ბრალდებები; ეს არის ცხოვრების შემცვლელი მოვლენები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის თავისუფლების ხანგრძლივ აღკვეთას, ქონების სრულ კონფისკაციასა და რეპუტაციის გამოუსწორებელ შელახვას. ჩვენი ფირმა უზრუნველყოფს უაღრესად სპეციალიზებულ და დახვეწილ დაცვას ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, რომლებიც ამ რთულ გამოძიებებში აღმოჩნდნენ, ვაერთიანებთ რა ღრმა სამართლებრივ ცოდნასა და მოწინავე ფინანსურ გამჭრიახობას ჩვენი კლიენტების დასაცავად ყველა კრიტიკულ ეტაპზე.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლით (უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია) გათვალისწინებული ბრალდებებისგან ჩვენი დაცვა მრავალშრიან სტრატეგიას ემყარება. ბრალდების მხარემ უნდა დაამტკიცოს კავშირი სადავო თანხებსა და ცალკეულ, ძირითად დანაშაულს, ანუ „პრედიკატულ დანაშაულს“ შორის. ჩვენი დაცვის პირველი ხაზი ხშირად სწორედ ამ პრედიკატული დანაშაულის არსებობის ფაქტის გასაჩივრებაა. გარდა ამისა, ჩვენ აგრესიულად ვასაჩივრებთ „ცოდნის“ გადამწყვეტ ელემენტს, ვამტკიცებთ რა, რომ ჩვენმა კლიენტმა არ იცოდა თანხების უკანონო წარმომავლობის შესახებ და მოქმედებდა ლეგიტიმური საქმიანი ან პირადი მიზნით. ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის (FMS) მიერ წარმოებული ტრანზაქციების ანგარიშგებისა და ანალიზის რთულ ქსელში ნავიგაციაში, რითაც ვიცავთ ჩვენი კლიენტების უფლებებს მარეგულირებელი გამოძიების ყველაზე ადრეული ეტაპებიდან.
სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლით გათვალისწინებული მითვისება-გაფლანგვის ბრალდებები პირდაპირ ურტყამს საქმიან და პროფესიულ ურთიერთობებში ნდობას. კანონი მიზნად ისახავს იმ ქონების მართლსაწინააღმდეგო დაუფლებას, რომელიც პირს კანონიერად ჰქონდა მინდობილი. ჩვენი დაცვითი საქმიანობა ზედმიწევნით შლის ბრალდების მხარის ვერსიას, ფოკუსირდება რა განზრახვის ელემენტზე. ჩვენ ვაანალიზებთ კორპორაციულ წესდებებს, დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებებსა და საკომუნიკაციო ჩანაწერებს, რათა ვაჩვენოთ, რომ თანხების გამოყენება იყო ნებადართული, ემსახურებოდა ლეგიტიმურ ბიზნეს მიზანს, ან იყო გაუგებრობა და არა დანაშაულებრივი ქმედება. ჩვენ ასევე ვასაჩივრებთ სავარაუდო ზიანის შეფასებასა და კლასიფიკაციას, ვიბრძვით რა ბრალდების სიმძიმის შესამცირებლად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ისეთ დამამძიმებელ გარემოებებს, როგორიცაა „დიდი ოდენობით“ მითვისება.
რთული ფინანსური დანაშაულებისგან წარმატებული დაცვა შეუძლებელია ციფრების სრულყოფილი ცოდნის გარეშე. ჩვენი ფირმის მეთოდოლოგია გამოირჩევა სასამართლო ბუღალტერიის ცენტრალური როლით. ჩვენ არ ვრეაგირებთ მხოლოდ ბრალდების მხარის ფინანსურ ანალიზზე; ჩვენ ვატარებთ საკუთარ დამოუკიდებელ ფორენზიკულ გამოძიებას. ჩვენი გუნდი მჭიდროდ თანამშრომლობს მსოფლიო კლასის სასამართლო ბუღალტრებთან თითოეული ტრანზაქციის კვალის დასადგენად, ფინანსური ქრონოლოგიის აღსადგენად და გამამართლებელი მტკიცებულებების გამოსავლენად, რომლებსაც ხშირად სახელმწიფო გამომძიებლები ყურადღების მიღმა ტოვებენ. ამ ექსპერტებს შეუძლიათ წარმოადგინონ გადამწყვეტი ჩვენებები, რომლებიც შლის სახელმწიფოს ფინანსურ თეორიებს სასამართლოში და რთულ ფინანსურ მონაცემებს ჩვენი კლიენტის წინააღმდეგ მიმართული იარაღიდან მისი დაცვის ფარად აქცევს.
ფულის გათეთრების ან მითვისების ნებისმიერი გამოძიების დაწყებისთანავე, სახელმწიფოს უფლებამოსილება, დააყადაღოს საბანკო ანგარიშები და ქონება, დაუყოვნებლივ და გამანადგურებელ საფრთხეს წარმოადგენს. ამან შეიძლება დააზიანოს ბიზნესი და დატოვოს პირი საარსებო საშუალებების გარეშე, რომ აღარაფერი ვთქვათ სათანადო დაცვის დაფინანსებაზე. ჩვენი ფირმა უზრუნველყოფს საგანგებო სამართლებრივ რეაგირებას აქტივების ჩამორთმევისა და დაყადაღების ამ ქმედებებზე. ჩვენ შეგვაქვს სასწრაფო შუამდგომლობები და ვასაჩივრებთ სახელმწიფოს ქმედებების სამართლებრივ საფუძვლებს სასამართლოში, ვამტკიცებთ რა, რომ ისინი არაპროპორციულია ან არ გააჩნიათ საკმარისი მტკიცებულებითი საფუძველი. ჩვენი მიზანია დავიცვათ ჩვენი კლიენტების აქტივები და აღვადგინოთ ფინანსური სტაბილურობა, რომელიც საჭიროა ხანგრძლივი და რთული სამართლებრივი ბრძოლის გასაძლებად.
განახლდა: ...