ფინანსური მომსახურების ინდუსტრია მთელი ეკონომიკის საძირკველია, რომელიც აგებულია არა ბეტონზე, არამედ წმინდა საზოგადოებრივ ნდობაზე. ბანკის, სადაზღვევო კომპანიის ან საინვესტიციო ფირმის საქმიანობის ლიცენზია არის უდიდესი პასუხისმგებლობის მინიჭება, რომელიც ექვემდებარება ქვეყანაში ყველაზე ინტენსიურ და დახვეწილ მარეგულირებელ ზედამხედველობას, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი (სებ) ახორციელებს. ამ სფეროში, სამართლებრივი შესაბამისობა არ არის მხოლოდ ფუნქცია; ის არის პროდუქტი. ერთმა ხარვეზმა შეიძლება გამოიწვიოს სისტემური რისკი, მარეგულირებლის ჩარევა და ნდობის გამოუსწორებელი კოლაფსი. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს იმ ინსტიტუციური დონის იურიდიულ კონსულტაციას, რომელიც აუცილებელია ამ ლიცენზიის მოსაპოვებლად და დასაცავად, და მოქმედებს როგორც ჩვენი კლიენტების ფინანსური კეთილსინდისიერების არქიტექტორი და მცველი.
ჩვენ სპეციალიზებული ვართ ინსტიტუტების გაძღოლაში ფინანსური მომსახურების სრული სპექტრის ლიცენზიების მოპოვების ლაბირინთულ პროცესში. მიუხედავად იმისა, თქვენ აფუძნებთ კომერციულ ბანკს, სადაზღვევო კომპანიას, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას (მისო), საინვესტიციო ფირმას, თუ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერს, ჩვენ ვქმნით მთლიანი განაცხადის არქიტექტურას. ჩვენ ვმუშაობთ თქვენს გუნდთან ერთად, რათა შევქმნათ ყოვლისმომცველი წარდგინება, რომელიც აკმაყოფილებს სებ-ის მკაცრ მოთხოვნებს კაპიტალის ადეკვატურობის, რისკების მართვის ჩარჩოების, კორპორაციული მართვის სტრუქტურების, ბიზნეს გეგმებისა და თქვენი მენეჯმენტისა და საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეების „შესაფერისობისა და კეთილსინდისიერების“ სტანდარტებთან დაკავშირებით.
ლიცენზიის მოპოვება მხოლოდ კარიბჭეა მუდმივი ზედამხედველობის მდგომარეობისკენ. ჩვენი როლი ვითარდება და მოიცავს უწყვეტ მხარდაჭერას ფინანსურ რეგულაციებთან და ანგარიშგებასთან შესაბამისობაში. ჩვენ გიწევთ კონსულტაციას საპრუდენციო ნორმების, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML/CFT) კანონების, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესებისა და პერიოდული ანგარიშგების ვალდებულებების რთულ ქსელში. ჩვენ გეხმარებით, შექმნათ და შეინარჩუნოთ კომპლაენს-არქიტექტურა, რომელიც გაუძლებს სებ-ის ინტენსიურ და მუდმივ ზედამხედველობას.
მარეგულირებელთან ურთიერთობა უმთავრესია, მაგრამ დავები შეიძლება წარმოიშვას. როდესაც ეს ხდება, ჩვენ უზრუნველვყოფთ მტკიცე წარმომადგენლობას მარეგულირებელ ორგანოებთან სალიცენზიო საკითხებზე დავებში. იქნება ეს სანქციის, ბიზნეს პრაქტიკის შეცვლის დირექტივის, თუ თავად თქვენი ლიცენზიის საფრთხის წინაშე დგომა, ჩვენ ვმოქმედებთ, როგორც თქვენი სტრატეგიული დამცველი. ჩვენ თქვენი სახელით ვურთიერთობთ სებ-თან, ვასაჩივრებთ დასკვნებს, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს და ვიცავთ თქვენი ინსტიტუტის სტატუსს ჩვენი იურიდიული ექსპერტიზის სრული ძალით.