Навигация в сложной сфере международных санкций и экспортного контроля является одной из самых серьезных юридических проблем для бизнеса, работающего в Грузии. Хотя Грузия не имеет собственных первичных санкционных списков, ее ключевые регулирующие органы, особенно в финансовом и таможенном секторах, активно обеспечивают соблюдение санкций, введенных Соединенными Штатами (OFAC), Европейским Союзом и Великобританией. Несоблюдение, даже непреднамеренное, подвергает бизнес серьезным рискам, включая финансовые штрафы, замораживание активов и исключение из мировой финансовой системы. Наша фирма предоставляет важнейшие юридические консультации, чтобы обеспечить полное соответствие вашей деятельности законодательству.
Наша практика в области санкционного комплаенса сосредоточена на практической реализации этих иностранных регуляций в правовой базе Грузии. Мы консультируем клиентов по конкретным директивам Национального банка Грузии (НБГ), которые обязывают все грузинские финансовые учреждения проверять, выявлять и блокировать транзакции с участием подсанкционных сторон. Мы предоставляем детальный анализ этих обязательств, проводим оценку рисков для вашего бизнеса и разрабатываем надежные внутренние программы комплаенса (ICPs), чтобы обеспечить соблюдение вами всех нормативных требований по скринингу и отчетности.
Для предприятий, занимающихся торговлей, наш опыт распространяется на строгие меры контроля, применяемые Службой доходов Грузии. Служба доходов осуществляет строгий таможенный контроль над товарами, подпадающими под международные санкции, особенно теми, которые предназначены для или следуют транзитом через юрисдикции высокого риска. Мы предоставляем точные юридические консультации по классификации товаров и допустимости транзакций. Это включает в себя навигацию по Закону Грузии «О контроле за экспортом и импортом вооружений, военной техники и продукции двойного назначения». Мы сопровождаем клиентов через весь процесс получения разрешений и лицензий на товары двойного назначения, гарантируя, что все операции по экспорту, реэкспорту и транзиту имеют необходимое разрешение.
«Legal Sandbox Georgia» выступает вашим стратегическим партнером в снижении этих высоких рисков. Наши услуги включают проведение критически важной санкционной проверки (due diligence) контрагентов и конечных бенефициарных владельцев (UBO), интерпретацию сложных правил собственности и контроля (например, правило 50% OFAC) и предоставление немедленной юридической поддержки в случае замораживания транзакции или запроса регулятора. Мы устраняем разрыв между сложными международными правовыми режимами и их прямым применением на территории Грузии.
Обновлено: ...