На открытом и динамичном рынке Грузии невидимые риски в сделках, партнерствах и при назначениях на высшие должности могут привести к значительным финансовым потерям, штрафам со стороны регуляторов и долгосрочному репутационному ущербу. Наша услуга по расследовательской проверке (due diligence) и бизнес-разведке действует как важный щит, превращая неопределенность в стратегическую уверенность. Мы выходим далеко за рамки автоматизированного сбора данных, чтобы предоставить индивидуальные, проводимые человеком расследования, которые обеспечивают глубокое, основанное на фактах понимание ваших коммерческих контрагентов. Каждый этап нашего процесса тщательно согласован с законодательством Грузии, в частности с Законом Грузии «О защите персональных данных», что гарантирует, что предоставляемые нами сведения не только мощны, но и полностью защищены и юридически обоснованы.
Наша корпоративная проверка due diligence обеспечивает уровень анализа, сопоставимый с судебно-экономической экспертизой, в отношении любого юридического лица в Грузии. Мы тщательно анализируем официальные записи Национального агентства публичного реестра (NAPR), изучая уставные документы, исторические изменения в структуре собственности, а также любые зарегистрированные обременения или залоги, которые могут указывать на финансовые трудности. Наше расследование выявляет критические «красные флаги», такие как нераскрытые судебные разбирательства, связи с подсанкционными лицами или организациями, структуры с номинальными владельцами и несоответствия между заявленной деятельностью компании и ее публичным имиджем. Этот глубокий анализ обеспечивает ясность, необходимую для совершения слияния, поглощения или значительных инвестиций с полным пониманием всех потенциальных рисков.
Мы проводим проверку биографических данных ключевых лиц с уровнем строгости, соответствующим важности вашего решения. При проверке кандидатов перед приемом на работу наша деятельность четко структурирована в рамках Трудового кодекса Грузии и всегда осуществляется с явного согласия кандидата. Мы проверяем весь профессиональный путь кандидата, выявляем потенциальные конфликты интересов и оцениваем его репутацию. Для целей «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) мы проводим расширенную проверку (enhanced due diligence), которая соответствует строгим требованиям Закона Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов и финансирования терроризма», включая всестороннюю проверку по мировым санкционным спискам и базам данных политически значимых лиц (PEP).
Стратегическая бизнес-разведка — это ключ к получению устойчивого конкурентного преимущества, и наша услуга призвана обеспечить его этично и законно. Мы синтезируем общедоступную информацию для предоставления действенных выводов о вашем рыночном ландшафте. Это может включать картирование уязвимостей в цепочке поставок конкурента, оценку барьеров для входа на рынок для нового предприятия или определение сети ключевых деловых и политических влиятельных лиц в вашем секторе. Эти сведения получаются не незаконными методами, а посредством сложного анализа данных из открытых источников, что позволяет вам предвидеть рыночные сдвиги и опережать конкурентов на основе проверенной информации, а не домыслов.
Наша методология расследования — это то, что отличает нас и гарантирует качество наших результатов. Процесс начинается с детальной консультации для определения объема и правовых параметров запроса. Затем наши многоязычные аналитики приступают к дисциплинированному сбору данных из широкого спектра публичных и проприетарных источников. Эта необработанная информация затем подвергается строгому анализу под руководством человека и перекрестной проверке для отсеивания неточностей и установления фактической основы. Последним и самым важным этапом является юридический обзор, на котором наши выводы оцениваются с точки зрения их реальных последствий, что обеспечивает последовательность, точность и актуальность итогового отчета.
Конечная ценность нашей услуги заключается в синтезе расследования и права. Любой следователь может собрать данные, но только юрист-эксперт может дать окончательное заключение о том, что эти данные означают для ваших юридических обязательств, договорных рисков и стратегического позиционирования в Грузии. Наш итоговый разведывательный отчет — это юридический продукт, который дает четкий ответ на вопрос «и что?» — он переводит сложные выводы в конкретные, действенные рекомендации. Это слияние глубины расследования и юридической проницательности предоставляет нашим клиентам беспрецедентный уровень безопасности и решающее стратегическое преимущество.
Обновлено: ...