Соблюдение сложного глобального санкционного режима является критически важным требованием комплаенса для любого бизнеса, работающего в Грузии или через ее территорию. Учитывая сложную геополитическую обстановку, компании сталкиваются со значительными юридическими, финансовыми и репутационными рисками из-за несоблюдения международных санкций. "Legal Sandbox Georgia" предоставляет комплексные услуги по оценке рисков и скринингу, предназначенные для выявления, смягчения и управления этими угрозами. Наши услуги гарантируют, что ваши операции соответствуют всем релевантным нормативным актам, включая требования Национального банка Грузии, защищая ваши активы и деловую репутацию на международном рынке.
Оценка санкционных рисков для бизнеса и транзакций
Мы проводим систематическую оценку присущих вашей компании и остаточных рисков, связанных с санкциями. Этот формальный анализ необходим любой организации, занимающейся международной торговлей или финансами, поскольку он выявляет уязвимости в системе комплаенса и позволяет соответствовать требованиям регуляторов. Мы анализируем вашу бизнес-модель, клиентскую базу и транзакционные потоки, предоставляя комплексный профиль рисков и документированные рекомендации по снижению выявленных уязвимостей.
Скрининг клиентов, поставщиков и контрагентов
Выполнение обязательств "Знай своего клиента" (KYC) и должной проверки контрагентов является основополагающим юридическим требованием. Мы проводим систематический скрининг ваших клиентов, поставщиков и контрагентов по всем актуальным официальным международным санкционным спискам, включая списки ЕС, США (OFAC), Великобритании (HMT) и ООН. Этот процесс гарантирует, что вы не вступаете в транзакции с подсанкционными или запрещенными сторонами, и мы предоставляем тщательные, документированные доказательства этого скрининга, необходимые для демонстрации комплаенса.
Анализ страновых и секторальных рисков
Перед выходом на новые рынки или началом работы в отраслях с высоким риском крайне важно иметь глубокое понимание специфического геополитического и регуляторного ландшафта. Мы предоставляем углубленный анализ рисков, связанных с санкциями, противодействием отмыванию денег (ПОД/ФТ) и коррупцией, присущих конкретной юрисдикции или сектору. Наши аналитические отчеты позволяют вашей фирме принимать обоснованные, основанные на риске решения и соответствующим образом настраивать внутренний контроль.
Настройка мониторинга и оповещений в реальном времени
Международные санкционные списки динамичны и обновляются ежедневно, что делает разовые проверки при установлении отношений недостаточными для соблюдения нормативных требований. Мы создаем и управляем надежной системой для непрерывного мониторинга всего вашего портфеля клиентов и контрагентов в режиме реального времени. Это автоматизированное решение генерирует немедленные оповещения при фиксации субъекта в новом или обновленном списке, позволяя вам предпринимать своевременные, требуемые законом действия, такие как замораживание активов или блокировка транзакций.
Отслеживание и скрининг конечных бенефициарных владельцев (UBO)
Подсанкционные физические и юридические лица часто используют сложные корпоративные структуры и подставные компании для сокрытия своего участия. Наша услуга Углубленной должной проверки (Enhanced Due Diligence - EDD) предназначена для снижения этого специфического риска путем выявления Конечных бенефициарных владельцев (UBO) — физических лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют контрагента. Мы проводим тщательное отслеживание структур собственности, идентифицируем этих лиц, а затем проверяем их по всем релевантным санкционным спискам, чтобы защитить вашу фирму от критических косвенных рисков.
Обновлено: ...