Для многонациональных корпораций, инвесторов с международными портфелями или грузинских компаний, работающих за рубежом, соблюдение санкций экспоненциально сложнее, чем для чисто национальных субъектов. Навигация по пересекающимся, а иногда и противоречащим друг другу требованиям санкционных режимов США, ЕС, Великобритании, ООН и различных стран требует сложного, централизованно координируемого подхода. Простого соблюдения грузинского законодательства недостаточно, когда экстерриториальные законы или требования комплаенса международных финансовых партнеров устанавливают более строгие стандарты. "Legal Sandbox Georgia" предоставляет специализированные услуги по трансграничной координации, выступая в качестве центрального юридического узла для управления вашим глобальным профилем санкционных рисков и обеспечения последовательной, защищаемой позиции комплаенса во всех соответствующих юрисдикциях.
Координация с иностранными юрисконсультами для мульти-юрисдикционного комплаенса
Когда операции охватывают несколько стран, часто необходимо привлекать местных юрисконсультов в каждой ключевой юрисдикции для понимания конкретных национальных толкований, лицензионных требований и нюансов правоприменения. Однако управление разрозненными потоками консультаций может привести к путанице и несогласованности. Мы выступаем в качестве вашего основного координирующего юрисконсульта. Мы находим, привлекаем и управляем квалифицированными местными юристами по санкциям в соответствующих иностранных юрисдикциях. Мы синтезируем их специфические для юрисдикции советы, выявляем потенциальные коллизии законов (например, между вторичными санкциями США и Блокирующим статутом ЕС) и интегрируем их в единую, действенную стратегию, предоставляя вам единый, четкий канал связи и унифицированное юридическое руководство.
Консультирование мультинациональных групп по консолидированной санкционной стратегии
Многонациональная группа не может позволить себе иметь фрагментированные или противоречивые подходы к комплаенсу в своих дочерних компаниях. Мы помогаем материнским компаниям и юридическим/комплаенс-службам группы в разработке и внедрении консолидированной, общегрупповой санкционной стратегии и риск-аппетита. Это включает установление единого минимального стандарта комплаенса (часто принятие самого строгого применимого режима, например, стандартов OFAC США, для всей группы), разработку централизованных механизмов надзора и отчетности, а также обеспечение того, чтобы глобальные политики группы эффективно охватывали зоны наивысшего риска на основе совокупного операционного присутствия.
Гармонизация комплаенс-систем в дочерних компаниях
Реализация глобальной стратегии требует последовательного исполнения на местах. Эта услуга сосредоточена на практической гармонизации политик комплаенса, процедур, инструментов скрининга и программ обучения во всех дочерних компаниях и филиалах. Мы работаем над обеспечением единообразного применения основных принципов и контролей комплаенса, при этом адаптируя процедуры там, где это необходимо для соответствия местным регуляторным особенностям, не ставя под угрозу общий стандарт группы. Это включает стандартизацию практик документирования, протоколов разрешения оповещений и форматов внутренней отчетности для создания единого, общегруппового аудиторского следа.
Обновлено: ...