Проведение транзакций, которые запрещены международными санкционными режимами, является серьезным нарушением закона. Однако в очень ограниченных и специфических обстоятельствах правительство может предоставить официальное разрешение на их осуществление. Такое разрешение, известное как специальная лицензия, выдается в индивидуальном порядке после подачи сложной, юридически и документально обоснованной заявки в соответствующий компетентный орган (например, OFAC Казначейства США, OFSI Великобритании или уполномоченный орган страны-члена ЕС). "Legal Sandbox Georgia" предоставляет специализированное юридическое представительство для навигации по этому процессу, от первоначальной оценки жизнеспособности до получения окончательного решения регулятора.
Консультирование по лицензионным заявкам и исключениям (ЕС, UK, OFAC)
Перед подачей заявки необходима формальная юридическая оценка для определения ее жизнеспособности. Мы проводим глубокий анализ вашей предполагаемой транзакции на соответствие различным и имеющим свои нюансы правовым базам режимов ЕС, Великобритании (OFSI) и США (OFAC). Мы определяем точное, узкое правовое основание или нормативное исключение, по которому может быть подана заявка — например, ранее существовавшие контракты, гуманитарные положения, оказание юридических услуг или продажа активов. Мы предоставляем официальное юридическое заключение о вероятности успеха, управляя ожиданиями и гарантируя, что любая поданная заявка строится на прочном, защищаемом правовом фундаменте.
Подготовка и подача заявок на специальные и генеральные лицензии
В то время как генеральные лицензии — это общие разрешения, выдаваемые правительством для определенной категории лиц, специальная лицензия — это индивидуальное разрешение, предназначенное исключительно для вашей организации. Подготовка такой заявки — это кропотливая юридическая работа. Мы управляем всем жизненным циклом подачи, что включает сбор, организацию и представление всей необходимой сопроводительной документации (например, контрактов, счетов-фактур, банковских реквизитов, транспортных накладных). Затем мы составляем основную юридическую аргументацию, четко обосновывая, почему транзакция соответствует высоким нормативным требованиям для получения исключения. Мы осуществляем формальную подачу через надлежащие правительственные порталы.
Переписка с компетентными органами
Подача заявки — это лишь первый шаг в диалоге. Компетентные органы, такие как OFAC или OFSI, почти всегда отвечают дополнительными вопросами или запросами на информацию (RFIs). Они тщательно изучают вашу заявку и запрашивают дополнительные сведения о структуре собственности, потоках транзакций и истинных сторонах сделки. Наша роль — выступать в качестве вашего официального юридического представителя во всех последующих коммуникациях. Мы получаем эти запросы, анализируем их правовую суть, помогаем вам собрать ответную информацию и составляем формальные, точные юридические ответы, необходимые для удовлетворения регулятора и продвижения вашего дела к окончательному решению.
Сопровождение по гуманитарным исключениям и операциям по сворачиванию (wind-down)
Это две наиболее распространенные и сложные области лицензирования. Мы предоставляем специализированные консультации по гуманитарным исключениям, которые имеют свои собственные юридические каналы и требуют надежной должной проверки (due diligence) для обеспечения того, чтобы разрешенные товары (например, продукты питания или медикаменты) не были перенаправлены. В случае операций по сворачиванию (wind-down), мы помогаем клиентам, у которых есть ранее заключенные контракты с организацией, которая только что попала под санкции. Мы готовим лицензионные заявки для авторизации ограниченных, необходимых транзакций (таких как получение последнего платежа или завершение последней поставки), требуемых для упорядоченного и соответствующего закону прекращения деловых отношений.
Обновлено: ...