Помимо рутинного скрининга, навигация в глобальном санкционном ландшафте требует стратегического юридического консалтинга высокого уровня. Нестабильная геополитическая обстановка в сочетании с положением Грузии как ключевого регионального торгового и финансового узла создает сложную паутину юридических и коммерческих рисков. Компании и инвесторы сталкиваются с противоречивыми правовыми режимами, агрессивным экстерриториальным правоприменением и значительным давлением "de-risking" (снижения рисков) со стороны международных финансовых партнеров. "Legal Sandbox Georgia" предоставляет экспертные консультационные услуги, чтобы помочь высшему руководству, инвесторам и советам директоров разобраться в этой обстановке, принять обоснованные стратегические решения и структурировать свою деятельность и инвестиции для обеспечения максимального комплаенса и устойчивости.
Консультирование по экстерриториальным санкциям (США, UK, ЕС)
Эта услуга вносит ясность в один из самых больших рисков для грузинского бизнеса: экстерриториальную юрисдикцию. Мы анализируем, как иностранные законы применяются к вашим чисто местным или транзакциям в третьих странах. Наши консультации сосредоточены на вторичных санкциях США, которые вынуждают делать выбор между сделкой с подсанкционной стороной (например, в Иране или России) и доступом к финансовой системе США. Мы также консультируем по вопросам охвата санкционных регуляций Великобритании (по России), которые позволяют вводить санкции против небританских лиц в Грузии за подрыв санкционного режима. Мы анализируем ваши риски отключения от клиринга в USD, корреспондентских банковских услуг и лондонского страхового рынка.
Поддержка грузинских компаний, торгующих с подсанкционными регионами
Мы предоставляем специализированные юридические рекомендации для компаний, чьи бизнес-модели связаны с юрисдикциями высокого риска. Хотя в Грузии могут отсутствовать идентичные санкционные списки, Национальный банк Грузии (НБГ) прямо обязывает все грузинские финансовые учреждения соблюдать финансовые санкции США, ЕС и Великобритании. Это создает де-факто внутренний механизм принуждения. Наша услуга анализирует этот специфический риск. Мы проверяем ваши предлагаемые торговые, логистические и платежные каналы на предмет участия подсанкционных сторон, банков или перевозчиков. Мы консультируем об экстремальных рисках схем реэкспорта, перенаправления продукции или ребрендинга "Made in Georgia", которые агрессивно преследуются западными властями как уклонение от санкций и могут привести к включению вашей компании и ее директоров в санкционные списки.
Картирование санкционных рисков для инвесторов и финучреждений
Для инвесторов, фондов прямых инвестиций и финансовых учреждений мы проводим "top-down" оценку санкционных рисков целевого объекта инвестиций, портфеля или самого учреждения. Это макроуровень Due Diligence, требуемый законодательством Грузии по ПОД/ФТ. Мы анализируем ваши присущие риски на основе ваших профилей клиентов, типов продуктов, каналов предоставления услуг и географического охвата. Мы строим формальную карту рисков, которая выявляет зоны высокого риска (например, портфель недвижимости с непрозрачными UBO, отдел торгового финансирования, обслуживающий сектор логистики) и предоставляем четкий план по внедрению пропорциональных мер контроля, что соответствует риск-ориентированному подходу, требуемому Национальным банком Грузии и международными партнерами.
Поддержка финтех, крипто и VASP-провайдеров
Сектор финтеха и криптовалют не является "серой зоной" регулирования; он находится в центре внимания грузинских регуляторов. С 2023 года все поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны регистрироваться в Национальном банке Грузии и подчиняются тем же всеобъемлющим законам о ПОД/ФТ и финансовых санкциях, что и традиционные банки. Мы проводим VASP-провайдеров через эту обязательную нормативную базу. Наша услуга включает разработку требуемых риск-ориентированных комплаенс-программ, политик KYC (включая проверку UBO) и обеспечение соблюдения всех санкционных списков ООН, США, ЕС и Великобритании. Мы гарантируем, что ваша платформа, кошелек или биржа полностью соответствуют регуляциям НБГ до того, как вы столкнетесь с аудитом, штрафом или отзывом лицензии.
Оценка влияния санкций на исполнение контрактов (форс-мажор)
Когда санкции мешают вам или вашему контрагенту выполнить контракт, это провоцирует сложный юридический спор. Мы предоставляем формальную правовую оценку того, являются ли международные санкции форс-мажорным обстоятельством по контракту, регулируемому грузинским законодательством. Грузинское договорное право и судебная практика (например, в отношении установленных правительством торговых ограничений) признают "действия правительства" и "эмбарго" в качестве потенциальных форс-мажорных обстоятельств. Мы анализируем пункт о форс-мажоре в вашем конкретном контракте, введенную санкцию и фактическую связь, препятствующую исполнению (например, замораживание активов, блокирующее платеж). Затем мы предоставляем официальное юридическое заключение о ваших правах на приостановку или расторжение контракта.
Обновлено: ...