В эпоху усиленного глобального финансового контроля Грузия активизировала борьбу со сложными финансовыми преступлениями. Обвинения в отмывании денег и присвоении или растрате преследуются с особой энергичностью специализированными государственными органами, включая Следственную службу Министерства финансов и Прокуратуру. Это не простые обвинения; это события, меняющие жизнь, которые угрожают длительным тюремным заключением, полной конфискацией активов и непоправимым репутационным ущербом. Наша фирма предоставляет высокоспециализированную и сложную защиту для физических и юридических лиц, оказавшихся втянутыми в эти сложные расследования, сочетая глубокие юридические знания с передовыми финансовыми навыками для защиты наших клиентов на каждом критическом этапе.
Наша защита от обвинений в легализации незаконных доходов, регулируемой грозной статьей 194 Уголовного кодекса Грузии, строится на многоуровневой стратегии. Обвинение должно доказать связь между рассматриваемыми средствами и отдельным основным преступлением, известным как «предикатное преступление». Наша первая линия защиты часто заключается в оспаривании самого факта существования этого предикатного преступления. Кроме того, мы агрессивно оспариваем ключевой элемент «знания», доказывая, что наш клиент не знал о незаконном происхождении средств и действовал с законной деловой или личной целью. Мы умело ориентируемся в сложной сети отчетности и анализа транзакций, проводимых Службой финансового мониторинга Грузии (СФМ), обеспечивая защиту прав наших клиентов с самых ранних этапов регуляторного расследования.
Обвинения в присвоении или растрате по статье 182 Уголовного кодекса наносят удар по доверию в деловых и профессиональных отношениях. Закон нацелен на мошенническое обращение в свою пользу имущества лицом, которому оно было законно вверено. Наша защитная работа тщательно деконструирует версию обвинения, сосредотачиваясь на элементе умысла. Мы анализируем корпоративные уставы, решения совета директоров и переписку, чтобы продемонстрировать, что использование средств было разрешено, служило законной деловой цели или было недоразумением, а не преступным деянием. Мы также оспариваем оценку и классификацию предполагаемого ущерба, борясь за смягчение тяжести обвинений, особенно когда вменяются отягчающие обстоятельства, такие как хищение в «крупном размере».
Успешная защита от сложных обвинений в финансовых преступлениях невозможна без владения цифрами. Методология нашей фирмы отличается центральной ролью судебной бухгалтерии. Мы не просто реагируем на финансовый анализ обвинения; мы заказываем собственное независимое криминалистическое расследование. Наша команда работает в тесном сотрудничестве с судебными бухгалтерами мирового класса для отслеживания каждой транзакции, восстановления финансовой хронологии и выявления оправдательных доказательств, которые часто упускаются или игнорируются государственными следователями. Эти эксперты могут предоставить решающие показания, которые разрушают финансовые теории государства в суде, превращая сложные финансовые данные из оружия против нашего клиента в щит для его защиты.
С самого начала любого расследования по делу об отмывании денег или хищении, полномочия государства по замораживанию банковских счетов и аресту имущества представляют собой немедленную и разрушительную угрозу. Это может парализовать бизнес и оставить человека без средств к существованию, не говоря уже о финансировании надлежащей защиты. Наша фирма обеспечивает экстренное юридическое реагирование на эти действия по конфискации и аресту активов. Мы подаем срочные ходатайства и оспариваем в суде правовые основания действий государства, утверждая, что они непропорциональны или не имеют достаточных доказательств. Наша цель — защитить активы наших клиентов и восстановить финансовую стабильность, необходимую для того, чтобы выдержать давление длительной и сложной юридической битвы.
Обновлено: ...