В современной экономике Грузии сильная система корпоративного управления — это уже не роскошь, а стратегическая необходимость. Проактивный комплаенс является наиболее эффективной защитой от правительственных расследований, финансовых штрафов и репутационного ущерба. Наша фирма выступает в качестве преданного партнера для руководства компаний, помогая бизнесу разрабатывать, внедрять и поддерживать надежные программы комплаенса, которые превращают юридические обязательства в конкурентное преимущество. Мы также готовы действовать как конфиденциальный и решительный советник, когда возникают обвинения в правонарушениях внутри компании, проводя тщательные внутренние расследования для защиты компании и ее руководства от эскалации кризисов.
Наш подход к комплаенсу — это комплексный, четырехэтапный жизненный цикл, направленный на создание устойчивой культуры добросовестности. Он начинается с детальной оценки рисков, в ходе которой наши юристы анализируют ваши конкретные операции для выявления ключевых уязвимостей перед коррупцией, отмыванием денег, мошенничеством и другими беловоротничковыми рисками. На основе этих выводов мы переходим к разработке политик, создавая и адаптируя четкие, практичные кодексы поведения и внутренние контроли, соответствующие законодательству Грузии. Следующий решающий этап — внедрение и обучение, где мы работаем с вашей командой для интеграции этих политик в вашу повседневную деятельность. Наконец, мы помогаем с текущим мониторингом и аудитом для проверки эффективности программы и ее адаптации к новым и меняющимся юридическим рискам.
Когда компания получает деликатное обвинение — будь то из внутреннего аудита, жалобы клиента или от информатора — проведение внутреннего расследования является корпоративным иммунным ответом. Попытка провести такое расследование внутренними силами без юридического сопровождения чревата опасностями; это рискует отказом от адвокатской тайны и непреднамеренным созданием «дорожной карты» для будущих прокуроров. Привлекая нашу фирму для руководства расследованием, весь процесс — от собеседований до финальных отчетов — защищается адвокатской тайной. Эта конфиденциальная защита абсолютно необходима, позволяя компании установить факты и оценить свои варианты без страха, что ее собственная следственная работа будет использована против нее.
Наша методология расследования является скрупулезной, независимой и структурированной так, чтобы выдержать проверку. Мы начинаем с работы с советом директоров или специальным комитетом для установления четких полномочий и рамок расследования. Мы немедленно издаем уведомления о сохранении документов и координируем работу с экспертами-криминалистами для сбора и анализа релевантных цифровых доказательств, таких как электронные письма и финансовые данные. Затем наши юристы проводят структурированные собеседования с сотрудниками, обеспечивая справедливость процесса и уважение их прав. Наш анализ собранных доказательств завершается четким, основанным на фактах отчетом, который представляет объективную картину произошедшего, ответственных лиц и потенциального юридического риска для компании.
Конечным результатом нашего внутреннего расследования является конфиденциальный, защищенный привилегией отчет, предоставляемый непосредственно высшему руководству. Этот отчет предлагает больше, чем просто изложение фактов; он содержит стратегический анализ ситуации и четкий план действий для решительных корректирующих мер. Рекомендации могут включать дисциплинарные взыскания для сотрудников, усиление конкретных внутренних контролей или, в серьезных случаях, разработку стратегии добровольного раскрытия информации государственным органам для получения снисхождения и смягчения наказаний. В контексте Закона Грузии «Об информаторах», наша услуга предоставляет идеальный механизм для выполнения компанией своего юридического обязательства по тщательному и независимому расследованию сообщенных проблем, тем самым эффективно управляя кризисом до того, как он станет достоянием общественности.
Обновлено: ...