Противостояние правоприменительным мерам по санкциям, навигация по процедурам исключения из списков (делистинг) или разрешение договорных споров, вызванных санкциями, требуют специализированной юридической поддержки. Грузинские юридические и физические лица могут столкнуться с внутренними принудительными мерами со стороны грузинских властей (таких как Национальный банк или Служба доходов), исполняющих иностранные санкции, или им может потребоваться оспорить включение в список напрямую у иностранных регуляторов (таких как OFAC или Совет ЕС). Более того, санкции часто нарушают коммерческие контракты, создавая сложные споры. "Legal Sandbox Georgia" предоставляет экспертное юридическое представительство по всему этому спектру.
Защита и представительство в процедурах правоприменения санкций
Эта услуга включает в себя официальную юридическую защиту, когда грузинская организация сталкивается с расследованием или штрафами за предполагаемое несоблюдение санкций. На национальном уровне Национальный банк Грузии (НБГ) активно контролирует финансовые учреждения, налагая значительные штрафы (до 1% от регулятивного капитала) за нарушения финансовых санкций США/ЕС/Великобритании. Служба доходов обеспечивает соблюдение торговых санкций, особенно в отношении контроля реэкспорта. Мы представляем клиентов во время аудитов НБГ или расследований Службы доходов, готовим официальные ответы на запросы регуляторов, оспариваем правовую основу любых предлагаемых штрафов и ведем переговоры о возможных урегулированиях.
Обжалование и оспаривание включения в санкционные списки
Если грузинское физическое или юридическое лицо включено в иностранный санкционный режим (например, в список SDN OFAC США или санкционный список ЕС), процесс апелляции направлен к иностранному органу, а не в грузинские суды. Мы управляем этим сложным международным юридическим процессом от имени наших клиентов. Для списков OFAC это включает подготовку и подачу официальной Петиции об исключении (Запроса на делистинг) непосредственно в OFAC. Для списков ЕС оспаривание включает подачу запроса на пересмотр в Совет ЕС или инициирование судебного иска в Общем суде Европейского Союза в Люксембурге. Мы выступаем в качестве вашего уполномоченного юридического представителя на протяжении этих многоэтапных процессов.
Представительство в грузинских и международных органах
Наше представительство выходит за рамки формальных процедур правоприменения или делистинга. Мы выступаем в качестве вашего юрисконсульта во всех взаимодействиях, связанных с соблюдением санкций. Это включает представление ваших интересов перед Национальным банком Грузии по вопросам комплаенс-систем, особенно в навигации по сложной регуляции НБГ относительно применимости санкций к гражданам Грузии только после обвинительного приговора грузинского суда. Мы также представляем клиентов перед международными органами, такими как OFAC, Совет ЕС или OFSI Великобритании, во время подачи заявок на лицензии, добровольного самораскрытия или неформальных запросов.
Стратегические судебные разбирательства по необоснованному включению в санкции
В случаях, когда административные апелляции (запросы на делистинг) к иностранным властям безуспешны, следующим шагом может стать стратегическое судебное разбирательство в соответствующей иностранной юрисдикции. Обычно это означает инициирование судебного иска против OFAC в федеральном суде США или против Совета ЕС в Общем суде ЕС. Это узкоспециализированный юридический иск, утверждающий, что включение в список было юридически ошибочным, основано на недостаточных доказательствах или нарушает фундаментальные права. Мы координируем и управляем этим сложным международным судебным процессом.
Медиация и арбитраж в спорах, связанных с санкциями
Санкции часто вызывают коммерческие споры, делая исполнение договора невозможным или незаконным. Эта услуга сосредоточена на разрешении этих договорных споров с помощью альтернативных механизмов разрешения споров (ADR) в Грузии, таких как медиация или арбитраж в Грузинском международном арбитражном центре (GIAC). Распространенные споры включают претензии о форс-мажоре (утверждение, что санкции представляют собой непредвиденное событие, освобождающее от исполнения согласно концепциям Гражданского кодекса Грузии, таким как статья 401 или 398), нарушение контракта из-за неплатежа (если платежи заблокированы) или споры по поводу санкционных оговорок. Мы представляем клиентов в этих процедурах ADR.
Обновлено: ...