Стандартная налоговая проверка Службой доходов — это бизнес-вызов; уголовное расследование, проводимое Следственной службой Министерства финансов Грузии, — это угроза вашей свободе. В тот момент, когда расследование переходит от гражданского спора о сумме налога к уголовному разбирательству о том, как он был уплачен, ставки становятся бесконечно выше. Это сложные, документально насыщенные дела, требующие редкого и специализированного сочетания глубоких знаний налогового права и агрессивной тактики уголовной защиты. Наша фирма — одна из немногих в Грузии, созданная для работы именно на этом стыке, предоставляя надежную и интеллектуальную защиту для бизнеса и частных лиц, столкнувшихся со всей мощью государственного расследования налоговых преступлений.
Краеугольным камнем дела обвинения по уклонению от уплаты налогов является доказывание умысла. Честная ошибка, неправильное понимание сложного налогового кодекса Грузии или добросовестное следование советам бухгалтера не являются преступлением. Государство должно доказать, вне всяких разумных сомнений, что вы преднамеренно и осознанно действовали с целью сокрытия доходов или мошеннического занижения налоговых обязательств. Наша защита с лазерной точностью сфокусирована на разрушении этого элемента умысла. Мы тщательно восстанавливаем вашу финансовую историю и процесс принятия решений, чтобы продемонстрировать историю соблюдения норм или показать, что любые ошибки были непреднамеренными, тем самым изменяя повествование с уголовного мошенничества на законный гражданский налоговый спор.
Когда Следственная служба начинает расследование, ее действия быстры и агрессивны. Это может включать внезапные обыски в вашем офисе, изъятие критически важных серверов и финансовых записей, а также допросы ваших сотрудников. Наша кризисная реакция столь же быстра. Мы предоставляем немедленную юридическую консультацию на месте во время обысков для защиты привилегированных документов и обеспечения того, чтобы следователи не превышали свои полномочия. Мы берем под контроль все коммуникации, готовим весь ключевой персонал к собеседованиям и создаем юридический щит вокруг вашего бизнеса, чтобы минимизировать сбои и защитить ваши конституционные права на протяжении всего процесса расследования.
Чисто юридическая защита в деле о налоговом преступлении недостаточна. Битва ведется цифрами, и поэтому ее нужно выигрывать с помощью превосходного финансового анализа. Наша фирма применяет мощную двуединую методологию защиты. В то время как наши уголовные адвокаты ведут юридическое направление — оспаривают ордера, подают ходатайства и защищают ваши права — мы одновременно запускаем финансовое направление. Мы привлекаем элитных независимых судебных бухгалтеров для проведения параллельного аудита, создавая собственный набор расчетов и финансовых отчетов. Этот независимый анализ является нашим самым мощным инструментом, позволяющим выявлять ошибки в оценках государства и предоставлять фактические доказательства, необходимые для подрыва всего их дела.
Наша конечная стратегическая цель в большинстве дел о налоговых преступлениях — «вернуть дело в гражданское русло». Мы используем доказательства из нашего параллельного расследования и наши глубокие знания налогового права для ведения переговоров на высоком уровне с прокурорами и Следственной службой. Мы стремимся убедить их в том, что вопрос представляет собой сложный налоговый спор, который должен быть разрешен в гражданском порядке со Службой доходов, а не в уголовном порядке в зале суда. Демонстрируя недостатки их уголовного дела, мы часто можем договориться о глобальном урегулировании, которое решает как налоговые обязательства, так и прекращает уголовное расследование, защищая нашего клиента от разрушительных последствий обвинительного заключения.
Обновлено: ...