Сектор финансовых услуг — это фундамент всей экономики, построенный не на бетоне, а на основе чистого общественного доверия. Лицензия на управление банком, страховой компанией или инвестиционной фирмой — это предоставление глубокой ответственности, подлежащей самому интенсивному и сложному регуляторному надзору в стране, возглавляемому Национальным банком Грузии (НБГ). В этой области юридическое соответствие — это не просто функция; это и есть продукт. Один-единственный промах может вызвать системный риск, вмешательство регулятора и непоправимый коллапс доверия. Наша компания предоставляет юридические консультации институционального уровня, необходимые для получения и защиты этой лицензии, выступая одновременно архитекторами и стражами финансовой добросовестности наших клиентов.
Мы специализируемся на сопровождении учреждений через лабиринтный процесс получения лицензий на весь спектр финансовых услуг. Независимо от того, создаете ли вы коммерческий банк, страховую компанию, микрофинансовую организацию (МФО), инвестиционную фирму или поставщика платежных услуг, мы проектируем всю заявку. Мы работаем с вашей командой над созданием всеобъемлющего пакета документов, который отвечает строгим требованиям НБГ в отношении достаточности капитала, систем управления рисками, структур корпоративного управления, бизнес-планов и критериев «добросовестности и компетентности» вашего руководства и конечных бенефициарных владельцев.
Получение лицензии — это лишь вход в состояние постоянного пристального контроля. Наша роль эволюционирует, чтобы оказывать непрерывную поддержку в соблюдении финансовых регуляций и отчетности. Мы консультируем по сложной сети пруденциальных норм, законов о противодействии отмыванию денег (ПОД/ФТ), правил защиты прав потребителей и обязательств по периодической отчетности. Мы помогаем вам создать и поддерживать архитектуру комплаенса, способную выдержать интенсивный и постоянный надзор со стороны НБГ.
Отношения с регулятором имеют первостепенное значение, но споры могут возникать. Когда это происходит, мы обеспечиваем мощное представительство в спорах с регулирующими органами по вопросам лицензирования. Столкнувшись с санкцией, директивой об изменении бизнес-практик или угрозой самой лицензии, мы действуем как ваш стратегический защитник. Мы взаимодействуем с НБГ от вашего имени, оспариваем заключения, ведем переговоры по урегулированию и защищаем статус вашего учреждения со всей силой нашей юридической экспертизы.