Создание в Грузии официальной нормативно-правовой базы для виртуальных активов коренным образом изменило ландшафт страны, превратив ее из нерегулируемой территории в юрисдикцию с четкими правилами под надзором Национального банка Грузии (НБГ). Для любого крипто-предприятия соблюдение требований — это уже не опция, а необходимая основа для деятельности, обеспечения доверия инвесторов и гарантии долгосрочной жизнеспособности. В Legal Sandbox Georgia мы предоставляем экспертное юридическое сопровождение для навигации в этой сложной среде, превращая строгие регуляторные требования в мощное конкурентное преимущество для вашего бизнеса. Наша миссия — обеспечить, чтобы ваше предприятие было построено на фундаменте абсолютной правовой определенности и операционной целостности.
Наши услуги охватывают весь процесс регистрации в качестве Поставщика услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в НБГ. Это тщательная процедура, которая выходит далеко за рамки простой подготовки документов. Мы стратегически выстраиваем архитектуру вашей заявки, проводим глубокий анализ вашей бизнес-модели и внутренних операционных структур и гарантируем, что ваша заявка с самого начала всесторонне соответствует всем регуляторным критериям. Это включает в себя соблюдение строгих требований к достаточному капиталу, безопасной IT-инфраструктуре и прозрачной структуре управления. Мы управляем всей необходимой документацией и выступаем вашим преданным представителем на всех этапах коммуникации с регулирующими органами.
Борьба с финансовыми преступлениями является центральным элементом регулирования крипто-активов в Грузии. Наша команда обладает глубоким пониманием Закона Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов и финансированию терроризма», полностью соответствующего мировым стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Мы тесно сотрудничаем с вашей командой для разработки и внедрения индивидуальной и высокоэффективной программы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Это включает в себя создание продуманного риск-ориентированного подхода, разработку надежных механизмов внутреннего контроля и внедрение строгих процедур «Знай своего клиента» (KYC) и надлежащей проверки клиентов (CDD). Мы также помогаем вам внедрить эффективные системы мониторинга транзакций и наладить процесс отчетности в Службу финансового мониторинга (СФМ) Грузии.
Получение лицензии VASP знаменует собой начало, а не конец вашего пути к соответствию требованиям. Сфера цифровых активов и ее регуляторная база находятся в постоянном развитии. Legal Sandbox Georgia выступает в качестве вашего долгосрочного стратегического партнера, предлагая непрерывные консультационные услуги, чтобы вы всегда были на шаг впереди регуляторных изменений. Мы оказываем ключевую поддержку в подготовке к возможным аудитам со стороны НБГ и в адаптации ваших внутренних политик к любым законодательным поправкам. Мы рассматриваем соблюдение нормативных требований не как бремя, а как стратегический актив, который укрепляет репутацию, стабильность и надежность вашего бренда на конкурентном грузинском рынке.
