В регулируемом мире виртуальных активов лицензия — это не рекомендация, а абсолютное предварительное условие для законной деятельности. Для любой организации, планирующей управлять криптовалютной биржей, предлагать кастодиальные кошельковые сервисы или выступать в качестве брокера в Грузии, получение регистрации в качестве поставщика услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в Национальном банке Грузии (НБГ) является обязательным и высокорискованным процессом. Попытка пройти эту сложную процедуру без экспертного юридического сопровождения — прямой путь к отказу, дорогостоящим задержкам и значительным регуляторным взысканиям. Наша фирма специализируется на управлении всем жизненным циклом регистрации VASP, превращая устрашающее регуляторное препятствие в структурированный и предсказуемый путь к выходу на рынок.
Наша услуга необходима любому предпринимателю или уже существующему бизнесу, стремящемуся выйти на регулируемый крипторынок Грузии. Мы выступаем вашими выделенными проектными менеджерами и юридическими архитекторами на протяжении всего процесса лицензирования в НБГ. Наш комплексный подход начинается с предварительной стратегической оценки. Перед подачей каких-либо документов мы проводим тщательный анализ вашей бизнес-модели, корпоративной структуры и биографий ваших конечных бенефициарных владельцев (UBO) и директоров. Этот важнейший шаг позволяет нам выявить и проактивно устранить любые потенциальные проблемные моменты, обеспечивая силу и соответствие вашей заявки с самого начала.
Основой нашей работы является доскональная подготовка полного пакета документов, требуемого НБГ. Мы помогаем в составлении и сборе всей необходимой документации, включая подробный и убедительный бизнес-план, исчерпывающие документы по корпоративному управлению и надежную политику по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Политика ПОД/ФТ — это не просто формальность; это критически важный компонент любой успешной заявки, который тщательно проверяется регулятором. Мы гарантируем, что ваши политики не только соответствуют грузинскому законодательству, но и отражают лучшие международные практики.
Помимо подготовки документации, мы выступаем вашими официальными представителями во взаимодействии с регулятором. Мы управляем всей коммуникацией с Национальным банком Грузии, осуществляем формальную подачу документов, оперативно отвечаем на любые запросы регулятора (RFI) и квалифицированно отстаиваем ваши интересы в течение всего периода рассмотрения. Успешная заявка — это больше, чем просто лицензия; это знак доверия, который открывает двери к стабильным банковским отношениям, институциональным партнерам и более широкой, доверяющей клиентской базе. Мы предоставляем экспертное руководство и практическую поддержку, необходимые для прохождения этого строгого испытания и обеспечения вашего законного права на ведение деятельности и рост на грузинском рынке.
